O FBI alertou hoje que o uso de serviços de transferência de criptomoedas não licenciados pode resultar em perdas financeiras se a aplicação da lei derrubar essas plataformas.
Este anúncio é direcionado a plataformas de transferência de cripto que não estão registradas como Money Services Businesses (MSB) e não estão em conformidade com os requisitos de combate à lavagem de dinheiro conforme exigido pela lei federal dos EUA.
Tais serviços de criptomoedas são frequentemente alvo de operações de aplicação da lei, especialmente se criminosos os utilizarem para transferir ou lavar fundos adquiridos por meios ilegais.
Em um anúncio de serviço público publicado em seu Internet Crime Complaint Center na quinta-feira, o FBI disse: "Usar um serviço que não cumpre com suas obrigações legais pode colocá-lo em risco de perder acesso a fundos depois que operações de aplicação da lei mirarem esses negócios."
Usar um serviço que não cumpre com suas obrigações legais pode colocá-lo em risco de perder acesso a fundos depois que operações de aplicação da lei mirarem esses negócios.
Aqueles que desejam usar tais serviços de transferência para enviar criptomoedas devem se proteger contra os riscos financeiros apresentados por plataformas não licenciadas por:
- Verificar aqui se estão registrados como um MSB com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA.
- Desconfiar de serviços financeiros que não solicitam informações de KYC, incluindo nome, data de nascimento, endereço e ID, antes de permitir que você envie ou receba dinheiro ou criptomoedas.
- Entender que apenas porque um aplicativo pode ser encontrado em uma app store não significa necessariamente que é um serviço legal e está em conformidade com as exigências federais.
- Evitar usar serviços que se anunciam para fins ilegais.
- Ser cauteloso ao usar serviços de criptomoedas conhecidos por serem usados por criminosos para lavar seus fundos.
O aviso do FBI segue o anúncio recente da derrubada do Samourai, uma plataforma ilícita de transferência de criptomoedas que também fornecia um serviço de mixer de cripto que permitia a lavagem de fundos provenientes de atividades criminosas.
A aplicação da lei islandesa apreendeu os domínios do Samourai (samourai[.]io e samouraiwallet[.]com) e servidores web.
A Google Play Store também removeu o aplicativo móvel Samourai Wallet para Android (baixado mais de 100.000 vezes) após ser servida com um mandado de apreensão.
O Departamento de Justiça dos EUA também acusou Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, fundadores e operadores da plataforma, por lavarem mais de $100 milhões de várias empresas criminosas através dos serviços de mixer de cripto do Samourai e coletarem cerca de $4,5 milhões em taxas.
De acordo com a acusação, "Desde o início do serviço Whirlpool em ou cerca de 2019 e do serviço Ricochet em ou cerca de 2017, mais de 80.000 BTC (no valor de mais de $2 bilhões aplicando as taxas de conversão BTC-USD no momento de cada transação) passaram por esses dois serviços operados pelo Samourai."
"Apesar de oferecer o Samourai como um serviço de 'privacidade', os réus sabiam que era um refúgio para criminosos participarem de lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções", disse o DOJ.
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