A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra diversas empresas envolvidas em um esquema sofisticado de fraude com criptomoedas que lesou investidores de varejo em mais de US$ 14 milhões.
No processo, a SEC responsabiliza as plataformas de negociação de criptoativos Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
e Cirkor Inc., além dos clubes de investimento AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation (AIIEF) Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation.
Segundo a autoridade reguladora, o golpe operava em várias etapas.
Primeiro, os criminosos atraíam vítimas por meio de anúncios em redes sociais e conquistavam sua confiança em grupos de WhatsApp, onde se apresentavam como especialistas financeiros.
Prometiam retornos baseados em dicas de investimento geradas por inteligência artificial (AI).
Em seguida, convenciam os investidores a aplicar fundos em plataformas falsas de negociação de criptoativos, com promessas enganosas.
De acordo com a SEC, os grupos AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF e Zenith atuavam em aplicativos de mensagens como WhatsApp, captando investidores por meio de anúncios online.
AI Wealth e Lane Wealth operaram entre janeiro e junho de 2024, enquanto AIIEF e Zenith atuaram de julho de 2024 a janeiro de 2025.
A denúncia menciona um indivíduo não identificado em Pequim, China, que teria custeado o registro das entidades AI Wealth, Lane Wealth e Zenith.
Sobre as plataformas, elas são descritas da seguinte forma: Morocoin Tech Corp., criada em dezembro de 2023 e acessível pelo domínio h5.morocoin[.]top (atualmente inadimplente); Berge Blockchain Technology Co., Ltd., estabelecida em junho de 2022 com site www.bergev[.]org (também inadimplente); e Cirkor Inc., criada em maio de 2024 e disponível em www.cirkortrading[.]com (administrativamente dissolvida em outubro de 2025).
Cada clube contava com um “professor” que enviava atualizações sobre macroeconomia e análises de mercado via WhatsApp, além de um “assistente” que interagia diretamente com os participantes.
Essas figuras forneciam recomendações de trades baseadas falsamente em “sinais” gerados por AI.
“A confiança dos investidores era conquistada com supostas dicas de investimento geradas por AI, antes de serem induzidos a abrir contas e financiar seus investimentos nas plataformas Morocoin, Berge e Cirkor, que alegavam possuir licenças governamentais, conforme a acusação”, afirmou a SEC.
Além disso, os clubes e plataformas ofereciam “Security Token Offerings” (STOs), supostamente emitidos por empresas legítimas.
Na verdade, nenhuma negociação ocorria nessas plataformas falsas, e tanto os tokens quanto as empresas emissoras eram fictícios.
Os grupos AI Wealth e Lane Wealth promoviam a STO do criptoativo SCT, supostamente emitido pela SatCommTech, enquanto AIIEF e Zenith anunciavam a STO do ativo HMB, emitido pela HumanBlock.
Ambas as empresas foram identificadas como inexistentes.
Quando os investidores tentavam retirar seus fundos, as plataformas exigiam o pagamento antecipado de taxas para liberar o dinheiro, enganando as vítimas pela segunda vez.
Posteriormente, bloqueavam completamente o acesso aos serviços.
Os recursos ilícitos, que somam pelo menos US$ 14 milhões, foram movimentados internacionalmente por meio de diversas contas bancárias e carteiras de criptoativos, muitas vezes em nome de pessoas na China e em países do Sudeste Asiático.
Desse total, US$ 7,4 milhões estavam em criptoativos e US$ 6,6 milhões em moeda fiduciária.
Em um caso, um investidor da Morocoin realizou sete transferências cujo valor ultrapassou US$ 1 milhão para contas na China e Hong Kong.
Outro investidor da Cirkor enviou mais de US$ 1,4 milhão para um banco na Indonésia.
Relatos em fóruns como Reddit apontam perdas semelhantes, com o AIIEF usando nomes fictícios como “Richard Dill” e “Daisy Akemi” para seus “professores” e “assistentes”.
Os acusados respondem por violações das leis antifraude da Securities Act de 1933 e da Securities Exchange Act de 1934.
A SEC busca a imposição de medidas cautelares permanentes, penalidades civis e a restituição dos valores aos investidores, com juros pré-julgamento.
“Esse caso ressalta um tipo muito comum de golpe que causa danos severos aos investidores de varejo nos EUA”, declarou Laura D’Allaird, chefe da unidade de Cyber and Emerging Technologies da SEC.
“Fraude é fraude, e vamos combater vigorosamente crimes contra investidores.”
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