Um operador russo da agora desmantelada exchange de criptomoedas BTC-e se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro entre 2011 e 2017.
Alexander Vinnik, de 44 anos, foi acusado em janeiro de 2017 e detido na Grécia em julho de 2017.
Posteriormente, foi extraditado para os EUA em agosto de 2022.
Vinnik e seus coconspiradores foram acusados de possuir e gerenciar a BTC-e, que permitia a seus clientes criminosos negociar em Bitcoin com altos níveis de anonimato.
A BTC-e teria facilitado transações para criminosos cibernéticos em todo o mundo, recebendo lucros ilícitos de inúmeros intrusos de computador e incidentes de hacking, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e anéis de distribuição de narcóticos.
A exchange de cripto recebeu mais de $4 bilhões em bitcoin durante o curso de sua operação, segundo o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ).
Ela também processou mais de $9 bilhões em transações e atendeu a mais de um milhão de usuários em todo o mundo, vários deles nos EUA.
Além disso, a entidade não estava registrada como um negócio de serviços monetários junto ao Departamento do Tesouro dos EUA, apesar de fazer negócios substanciais nos EUA, e não aplicou nenhuma diretriz de anti-lavagem de dinheiro (AML) ou Conheça Seu Cliente (KYC) conforme exigido pela lei federal, tornando-a uma escolha atraente para criminosos que procuram ocultar seus fundos ilícitos.
Vinnik foi anteriormente acusado de um crime de operação de um negócio de serviços monetários sem licença, um crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, 17 crimes de lavagem de dinheiro e dois crimes de envolvimento em transações monetárias ilegais.
"A BTC-e era uma das principais maneiras pelas quais os criminosos cibernéticos ao redor do mundo transferiam, lavavam e armazenavam os lucros criminais de suas atividades ilegais", disse o DoJ.
"Vinnik operou a BTC-e com a intenção de promover essas atividades ilegais e foi responsável por uma perda de pelo menos $121 milhões."
No início de fevereiro, o governo dos EUA acusou outro operador da BTC-e, um cidadão bielorrusso e cipriota chamado Aliaksandr Klimenka, de lavagem de dinheiro e de operar um negócio de serviços monetários sem licença.
Logo após a prisão de Vinnik em 2017, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou [PDF] que aplicou uma penalidade civil de $110 milhões contra a BTC-e por violar leis de AML, além de uma penalidade adicional de $12 milhões contra Vinnik.
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