Um americano se declarou culpado em um tribunal do Missouri por operar um site de cartões na darknet e vender informações financeiras pertencentes a dezenas de milhares de vítimas no país.
Michael D. Mihalo, também conhecido como Dale Michael Mihalo Jr. e ggmccloud1, foi acusado de criar um site de cartões chamado Skynet Market, que se especializou no tráfico de dados de cartões de crédito e débito.
Mihalo e seus associados também venderam suas mercadorias em outros mercados da dark web, como AlphaBay Market, Wall Street Market e Hansa Market, entre 22 de fevereiro de 2016 e 1º de outubro de 2019.
"Mihalo montou e dirigiu a equipe que o ajudou a vender essas informações financeiras roubadas na dark web", disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado divulgado em 16 de maio de 2023.
"Mihalo pessoalmente possuía, enviava e recebia as informações associadas a 49.084 cartões de pagamento roubados com a intenção de que as informações dos cartões de pagamento fossem traficadas em sites da dark web, tudo em prol da conspiração".
Um dos cúmplices do réu, Taylor Ross Staats, trabalhava como "verificador de cartões", garantindo que as informações financeiras vendidas ainda fossem válidas e não tivessem sido canceladas pelas respectivas instituições financeiras.
Estima-se que Staats tenha ganhado pelo menos US$ 21.000 em Bitcoin por esses serviços.
Ele se declarou culpado em 14 de dezembro de 2022, por um crime de conspiração para cometer fraudes de dispositivos de acesso para essa função na operação.
Ele enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Mihalo, um nativo de Illinois de 40 anos, arrecadou mais de US$ 1 milhão em criptomoedas com os esquemas, acrescentou o Departamento de Justiça.
O réu se declarou culpado por um crime de conspiração para cometer fraudes de dispositivos de acesso, que carrega uma pena máxima de prisão de cinco anos, bem como um crime de fraude de dispositivo de acesso e seis crimes de lavagem de dinheiro, cada um dos quais pode resultar em até 10 anos de prisão.
Ele também foi ordenado a confiscar todos os lucros ilícitos.
No início deste mês, as autoridades dos EUA também fecharam o Try2Check, uma plataforma russa popular que foi usada por criminosos cibernéticos para confirmar a legitimidade de informações de cartão de crédito roubadas.
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