A polícia russa deteve quase 100 suspeitos ligados à exchange de criptomoedas Cryptex, ao serviço de pagamento anônimo UAPS e a outras 33 plataformas e serviços online usados para realizar pagamentos ilegais e vender credenciais roubadas.
Após 148 operações de busca, 96 pessoas foram presas e acusadas de organizar e participar de uma organização criminosa, acesso ilegal a informações de computador, processamento de pagamentos ilegais e atividades bancárias ilegais.
"De acordo com os investigadores, em 2013, os réus, possuindo conhecimento na área bancária, criaram uma comunidade criminosa para cometer crimes e enriquecimento pessoal", segundo um comunicado à imprensa emitido pelo Comitê Investigativo da Federação Russa (ICR), a principal autoridade federal de investigação na Rússia.
Os cúmplices realizaram atividades ilegais na troca de moedas e criptomoedas, entrega e recebimento de dinheiro em espécie, e venda de cartões bancários e contas pessoais.
Os principais clientes desses serviços eram cibercriminosos e hackers que os usavam para legalizar seus rendimentos criminosos.
A ministra do Interior, Irina Volk, disse à Interfax que "os réus emitiram cartões bancários e forneceram acesso a transações por meio de uma conta online pessoal."
Os investigadores russos descobriram que, só em 2023, os serviços da rede criminosa processaram mais de 112 bilhões de rublos (pouco mais de $1.1 bilhão), gerando 3,7 bilhões de rublos (cerca de $38,7 milhões) em renda ilícita para os envolvidos.
De acordo com a porta-voz do ICR, Svetlana Petrenko, os ativos apreendidos durante esta ação incluem mais de 1,5 bilhão de rublos, helicópteros Robinson, veículos de luxo (incluindo carros Bentley, Rolls Royce, Porsche e Tesla Cybertruck), barcos e motos de neve.
Como fontes nas agências de aplicação da lei russas informaram à Interfax, um dos principais suspeitos presos na ação desta semana é o lavador de dinheiro russo Sergey Ivanov (também conhecido pelo apelido online 'Taleon'), que foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA, Office of Foreign Assets Control (OFAC), na semana passada.
O Departamento do Tesouro acredita que os serviços de UAPS, PinPays e PM2BTC de Ivanov ajudaram a processar centenas de milhões de dólares para atores de ransomware, vendedores de mercados darknet, corretores de acesso inicial e outros agentes de ameaças nas últimas duas décadas.
Ivanov e seu associado Timur Shakhmametov (também conhecido como JokerStash e Vega) foram também acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA de lavagem de dinheiro, fraude bancária e gerenciamento de vários sites que vendem informações de cartões de crédito roubados e dados pessoais.
De acordo com o DOJ dos EUA, Shakhmametov era operador do Joker's Stash, um dos maiores mercados online de carding que gerou lucros de até $1 bilhão entre 2014 e 2021, quando foi fechado.
O Departamento de Estado dos EUA agora também oferece uma recompensa de até $11 milhões por meio de seu Programa de Recompensas do Crime Organizado Transnacional por informações que possam ajudar na prisão ou condenação de Ivanov e Timur Shakhmametov.
Na semana passada, as autoridades holandesas apreenderam servidores PM2BTC e Cryptex e mais de $7 milhões em criptomoedas, enquanto a polícia alemã apreendeu 47 plataformas de exchange de criptomoedas usadas para lavar dinheiro para cibercriminosos, incluindo gangues de ransomware.
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