Autoridades europeias de segurança prenderam nove suspeitos de lavagem de dinheiro ligados a uma rede de fraude em criptomoedas que desviou mais de € 600 milhões (R$ 3,5 bilhões) de vítimas em diversos países.
Segundo as investigações, os criminosos criaram plataformas falsas de investimento em criptomoedas, com aparência legítima, prometendo altos retornos.
Para atrair as vítimas, utilizaram desde anúncios em redes sociais até ligações frias (cold calls).
Após a transferência das criptomoedas pelos investidores, as vítimas não conseguiam recuperar os fundos.
Enquanto isso, os fraudadores lavaram mais de € 600 milhões em ativos roubados, utilizando ferramentas da própria blockchain.
A operação coordenada ocorreu entre os dias 27 e 29 de outubro em Chipre, Espanha e Alemanha, sob a organização do Eurojust — agência de cooperação judiciária da União Europeia, sediada em Haia.
“Os nove suspeitos foram presos em suas residências nesses países, sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro proveniente de atividades fraudulentas.
Paralelamente, foram realizadas buscas que resultaram na apreensão de € 800 mil em contas bancárias, € 415 mil em criptomoedas e € 300 mil em dinheiro vivo”, informou o Eurojust na terça-feira.
A investigação revelou que os membros da rede criaram dezenas de sites falsos de investimento em criptomoedas, com aparência profissional e promessas de retornos elevados.
Eles empregavam métodos variados para recrutar vítimas, como publicidade em redes sociais, chamadas frias, artigos falsos e depoimentos fabricados de celebridades ou investidores bem-sucedidos.
No mês passado, a polícia europeia prendeu mais cinco suspeitos ligados a outra rede de fraude em criptomoedas de grande escala, que furtou mais de € 100 milhões (R$ 580 milhões) de mais de 100 vítimas desde 2018.
Em junho, autoridades espanholas capturaram outros cinco indivíduos associados à lavagem de US$ 540 milhões (€ 460 milhões) provenientes de esquemas ilegais de investimento em criptomoedas, suspeitos de lesar mais de 5.000 vítimas no mundo todo.
Em julho, a polícia espanhola desmontou mais uma operação fraudulenta em investimentos, com prejuízo estimado em mais de US$ 11,8 milhões (€ 10 milhões).
Nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission revelou que, em 2024, os americanos sofreram perdas recordes de US$ 12,5 bilhões em fraudes.
Entre elas, os golpes em investimentos causaram as maiores perdas, totalizando cerca de US$ 5,7 bilhões.
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