A Polícia Holandesa anunciou a prisão de várias pessoas suspeitas de integrar um esquema internacional de fraude em investimentos, que pode ter feito dezenas de milhares de vítimas.
Segundo as autoridades, o grupo operava 20 centrais de atendimento, com mais de 700 pessoas se passando por consultores financeiros.
Os investigadores estimam que a organização criminosa chegou a movimentar mais de 100 milhões de euros, cerca de US$ 114 milhões, por mês.
As centrais ficavam em diferentes locais, espalhadas por vários países, e cada uma reunia equipes com funções distintas e alvos específicos.
O principal suspeito é um homem de 46 anos, de nacionalidade israelense e polonesa, preso na Polônia em 26 de maio.
Ele foi extraditado para os Países Baixos e colocado em detenção por duas semanas, à espera do julgamento.
“Informações públicas disponíveis na internet mostram que ele já foi processado por hacking contra várias organizações governamentais estrangeiras de destaque e é apontado como um hacker conhecido”, afirmou a Polícia Holandesa.
“Agora, ele é suspeito de ter ocupado uma posição indispensável dentro de uma organização criminosa envolvida em fraude de investimentos.”
Entre 7 e 10 de julho, vários cidadãos holandeses e belgas foram presos em Chipre, na Grécia e na Bélgica por suspeita de ligação com o esquema fraudulento.
As autoridades afirmam que novas prisões relacionadas a essa organização de cibercrime não estão descartadas.
O modo de operação dos fraudadores consistia em construir confiança com as vítimas ao longo de períodos prolongados e, depois, apresentá-las a plataformas de investimento com aparência realista, que exibiam lucros fictícios.
Em seguida, pessoas que trabalhavam nas centrais de atendimento convenciam as vítimas a aumentar seus “investimentos”, geralmente por meio de transferências em criptomoedas.
Na prática, os criminosos ficavam com todo o dinheiro e mostravam aos alvos painéis falsos com ganhos crescentes.
As autoridades holandesas associaram ao menos 550 denúncias de fraude e 28,6 milhões de dólares em perdas reportadas a essa organização criminosa.
A polícia estima que possa haver dezenas de milhares de vítimas em todo o mundo, e que a maioria delas tenha perdido mais de 10.000 euros, cerca de US$ 11,4 mil, neste caso.
A organização está em atividade desde pelo menos 2021, e seus integrantes usavam pseudônimos e meios técnicos para ocultar suas identidades verdadeiras e os locais de onde faziam as ligações.
Segundo a polícia, o conhecimento técnico do principal suspeito na montagem da infraestrutura ajudou o grupo a escapar das autoridades por muito tempo.
Em determinado momento, os investigadores conseguiram rastrear endereços IP, rotas financeiras e outros vestígios digitais, o que levou à análise de equipamentos técnicos essenciais e forneceu indícios sobre a operação da organização e o paradeiro dos envolvidos.
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