Uma cidadã chinesa foi condenada por sua participação em um esquema fraudulento envolvendo criptomoedas, após as autoridades do Reino Unido confiscarem £5,5 bilhões (cerca de US$ 7,39 bilhões) em uma operação realizada em sua residência em Londres.
Segundo a Metropolitan Police, a apreensão de aproximadamente 61.000 Bitcoins representa a maior ação desse tipo já registrada no mundo.
Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, 47 anos, se declarou culpada nesta segunda-feira no Southwark Crown Court por crimes relacionados à aquisição e posse de propriedade criminal, ou seja, criptomoedas.
A sentença será divulgada em data futura.
A polícia explicou que a operação teve início em 2018, depois de receber informações sobre transferências de ativos ilícitos.
Zhang é acusada de liderar uma fraude em grande escala na China, ocorrida entre 2014 e 2017, que lesou mais de 128.000 pessoas.
Ela foi presa em abril de 2024, conforme reportado pela Sky News.
O golpe consistia em convencer, principalmente, vítimas entre 50 e 75 anos a investir seus recursos sob falsas promessas de dividendos diários e retorno garantido.
Depois, os valores eram convertidos em Bitcoin.
A investigação revela que, após o esquema, Zhang fugiu da China com documentos falsificados e entrou no Reino Unido.
Em setembro de 2018, tentou lavar o dinheiro comprado imóveis, com a ajuda de Jian Wen, cúmplice da operação.
Wen foi condenado a seis anos e oito meses de prisão em maio do ano passado por facilitar a movimentação de uma carteira digital com 150 Bitcoins, avaliados na época em £1,7 milhão (US$ 2,28 milhões).
Em janeiro, ele foi obrigado a restituir mais de £3,1 milhões (US$ 4,16 milhões), sob pena de cumprir pena adicional.
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