Uma operação internacional conjunta envolvendo autoridades dos Estados Unidos e da China prendeu ao menos 276 suspeitos e desativou nove centros de fraude em investimentos com criptomoedas.
A ofensiva foi liderada pela Polícia de Dubai, sob o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, e teve como alvo redes criminosas que operavam os chamados esquemas de “abate de porcos”, também conhecidos como romance baiting.
Nesse tipo de fraude, golpistas constroem confiança com as vítimas por meio de amizades ou romances fabricados antes de atraí-las para plataformas falsas de investimento em criptomoedas, que drenam os recursos depositados.
Segundo documentos judiciais, as vítimas perdiam imediatamente o controle dos valores transferidos, que eram lavados por meio de outras contas em criptomoedas.
Os criminosos também incentivavam os alvos a pedir dinheiro emprestado a familiares e contrair empréstimos para investir ainda mais.
Entre os 275 réus presos em Dubai, o cidadão de Myanmar Thet Min Nyi responde a acusações de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro.
Ele é apontado como gerente e recrutador de uma das operações, conhecida como Ko Thet Company.
Os indonésios Wiliang Awang, Andreas Chandra e Lisa Mariam também respondem por conspiração para fraude eletrônica, em ligação com outras duas supostas quadrilhas, Sanduo Group e Giant Company.
Enquanto a Polícia de Dubai prendeu Thet Min Nyi, Chandra e Mariam, e a Polícia Real da Tailândia capturou Awang, outros dois co-conspiradores continuam foragidos.
“Esses golpistas pensavam que estavam seguros do outro lado do mundo.
Mas o mundo deles mudou.
O crime global agora enfrenta a justiça global”, afirmou o promotor federal Adam Gordon.
“Os organizadores de centros de fraude e os fraudadores que enganam americanos e outras pessoas enfrentarão a Justiça nos tribunais americanos e em cortes ao redor do mundo.
Na sociedade contemporânea, a fraude não conhece fronteiras, e a atuação das forças de segurança para combatê-la e eliminá-la também não”, acrescentou o procurador-assistente A.Tysen Duva.
Após analisar denúncias registradas no Internet Crime Complaint Center, do FBI, os investigadores identificaram inúmeras vítimas nos Estados Unidos e perdas que somam milhões de dólares em esquemas de investimento com criptomoedas.
Segundo o Relatório de Crimes na Internet do FBI de 2025, a fraude em investimentos respondeu por 49% de todos os incidentes relacionados a golpes registrados no ano passado, com prejuízos reportados de US$ 8,6 bilhões, acima dos US$ 6,5 bilhões de 2024.
Em novembro, autoridades federais dos Estados Unidos criaram a Scam Center Strike Force, uma nova força-tarefa para desarticular redes de golpes com criptomoedas, após o Departamento de Justiça dos EUA apreender US$ 15 bilhões do líder do Prince Group, uma organização criminosa que roubou bilhões de americanos por meio de fraudes em investimentos com criptomoedas.
Nesta semana, autoridades europeias desmontaram outra quadrilha de fraude em investimentos com criptomoedas, responsável por prejuízos estimados em mais de 50 milhões de euros, cerca de US$ 58,5 milhões, a vítimas em todo o mundo.
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