A ciberpolícia da Ucrânia prendeu membros de um grupo de fraude que roubou cerca de $4.300.000 de mais de mil vítimas em toda a União Europeia.
O grupo criminoso criou mais de 100 sites falsos de "phishing" direcionados a usuários na França, Espanha, Polônia, República Tcheca, Portugal e outros países europeus, atraindo-os com produtos abaixo do preço de mercado.
Os pedidos feitos pelas vítimas não correspondiam a compras reais, enquanto os criminosos roubavam os detalhes do cartão de crédito que foram inseridos nos sites falsos.
Não se sabe como as vítimas chegaram a esses sites, mas poderia ser por meio de malvertising, e-mails de phishing ou até mesmo mensagens diretas em plataformas de mídia social.
Os fraudadores usaram os dados roubados para fazer compras on-line usando cartões de crédito de outras pessoas.
Esses bens são normalmente circulados por uma rede de revendedores e mulas de dinheiro que os ajudam a lavar as quantias.
A polícia diz ter localizado dois centros de atendimento em Vinnytsia e Lviv, que apoiaram a operação fraudulenta, comunicando-se com os clientes para convencê-los a fazer pedidos.
A polícia ucraniana realizou mais de 30 buscas nas casas, centros de atendimento e carros dos membros, confiscando equipamentos de informática, telefones celulares e cartões SIM para exame.
A agência de aplicação da lei também divulgou o seguinte vídeo das batidas.
As duas prisões feitas na Ucrânia acreditam-se envolver organizadores da gangue criminosa, então a polícia os deteve para interrogatório.
Os indivíduos presos agora enfrentam acusações criminais com base na parte 4 do Artigo 190 (fraude) e na parte 1 do Artigo 255 (estabelecimento, liderança de uma comunidade ou organização criminosa, bem como participação nela).
Esses crimes incorrem em uma pena máxima de 12 anos de prisão e confisco de propriedade.
Outros dez membros da gangue de phishing foram detidos em outros países europeus, onde estão sendo questionados.
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