Autoridades policiais europeias prenderam sete suspeitos e apreenderam mais de 100 servidores em uma operação conjunta contra uma empresa não identificada, suspeita de fornecer plataformas fraudulentas de negociação a grupos criminosos.
A operação internacional coordenada, com apoio da Europol e da Eurojust, envolveu autoridades da Albânia, de Chipre, da Finlândia, da Alemanha, de Kosovo e da Macedônia do Norte. A ação foi resultado de quatro anos de investigação e de operações anteriores realizadas em 2022 e 2025.
A investigação começou em 2022, depois que um casal alemão relatou não conseguir retirar o dinheiro investido em uma plataforma de negociação on-line. A partir desse caso, os investigadores relacionaram vários operadores de centrais de atendimento envolvidos em fraudes de investimento a possíveis vítimas em pelo menos 50 países.
“A ação é resultado de quatro anos de investigação e de operações anteriores, realizadas em 2022 e 2025. As evidências reunidas nessas operações levaram os investigadores até a empresa, que supostamente operava o modelo de crime-as-a-service a partir de Chipre e Israel. Os investigadores também identificaram possíveis clientes que mantinham centrais de atendimento fraudulentas na Albânia, em Kosovo e na Macedônia do Norte”, afirmou a Europol.
O esquema prometia às vítimas ganhos expressivos e rápidos com negociações de câmbio, ações ou criptomoedas. Anúncios enganosos direcionavam as pessoas a plataformas de investimento fraudulentas e permitiam o roubo de seus dados pessoais. Essas informações eram depois vendidas a grupos criminosos que operavam centrais de atendimento, cujos funcionários procuravam as vítimas com supostas oportunidades de investimento.
Os criminosos convenciam as vítimas a transferir uma pequena quantia e exibiam contas falsas na internet, com lucros fictícios, para dar credibilidade às plataformas. Os ganhos inventados serviam para aumentar a pressão psicológica e levar as vítimas a fazer transferências maiores. Quando elas tentavam sacar o dinheiro, os golpistas adiavam o processo e, por fim, interrompiam o contato, sem deixar meios para recuperar os valores.
“Uma primeira operação internacional, realizada em 2022, resultou em duas prisões e na apreensão de provas. A análise apoiada pela Europol ajudou os investigadores a avançar no caso e identificar outros sete suspeitos, entre eles possíveis responsáveis por centrais de atendimento”, acrescentou a agência.
A operação é a mais recente de uma série de ações contra redes criminosas semelhantes na Europa. Em março de 2022, autoridades desativaram uma ampla rede de fraudes de investimento operada por centrais de atendimento. O grupo usava 200 “operadores de negociação” para roubar pelo menos € 3 milhões por mês.
Em 2023, a polícia desmantelou várias centrais de atendimento em diferentes países europeus, ligadas a prejuízos de milhões de euros. Elas eram operadas por um grupo criminoso envolvido em fraudes de investimento pela internet, também conhecidas como “golpes do abate de porcos” ou golpes românticos. Em maio de 2024, a polícia europeia fechou 12 centrais de fraude relacionadas a milhares de ligações criminosas por dia.
Em julho de 2025, a polícia espanhola desmantelou outra grande rede de fraude com investimentos em criptomoedas. O grupo lavou mais de € 460 milhões (US$ 540 milhões) roubados de mais de 5.000 vítimas em todo o mundo. A ação ocorreu uma semana depois de outra operação contra um esquema de investimento em larga escala, responsável por prejuízos acumulados superiores a € 10 milhões (US$ 11,8 milhões).
Mais recentemente, em abril, autoridades da Áustria e da Albânia também desmantelaram uma organização criminosa que operava um esquema de fraude com investimentos em criptomoedas em larga escala, associado a perdas estimadas em mais de € 50 milhões (US$ 58,5 milhões).
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