Um homem de 59 anos de Irvine, Califórnia, foi condenado a 87 meses de prisão por seu envolvimento em uma quadrilha de fraude contra investidores que roubou $50 milhões entre 2012 e outubro de 2020.
Allen Giltman e outros fraudadores usavam mais de 150 sites fraudulentos que se passavam por instituições financeiras, anunciando várias oportunidades de investimento (principalmente certificados de depósito com taxas de retorno acima da média para atrair vítimas) e solicitando dinheiro de investidores.
Estes sites de investimento scam foram promovidos via anúncios no Google e no Microsoft Bing, mirando frases como "melhores taxas de CD" ou "maiores taxas de CD".
Conforme documentos judiciais, os golpistas se passavam por corretores da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), alegando ser empregados pelas instituições financeiras que eles falsificavam nos sites de scam.
Isso permitiu que eles enganassem mais de 70 vítimas que buscavam oportunidades de investimento, fazendo com que transferissem aproximadamente $50 milhões.
"Após descobrirem um dos sites fraudulentos, as vítimas entravam em contato com um indivíduo por telefone ou email conforme instruído nos sites.Conforme alegado nas informações, esse indivíduo era Giltman.Durante suas comunicações com as vítimas do esquema de fraude, Giltman se passava por corretores reais da FINRA, utilizando seus nomes e números de registro FINRA CRD", disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado à imprensa na terça-feira.
Giltman então fornecia às vítimas aplicações e instruções de transferência para a compra de um CD.
Os fundos transferidos pelas vítimas eram então movidos para várias contas bancárias domésticas e internacionais, incluindo contas na Rússia, República da Geórgia, Hong Kong e Turquia.
Nenhuma das vítimas recebeu um CD após transferir os fundos.
Ao longo do esquema, Giltman e seus co-conspiradores usaram várias táticas para esconder suas verdadeiras identidades, incluindo redes privadas virtuais (VPNs), telefones pré-pagos e aplicativos criptografados para se comunicar com seus alvos, cartões-presente pré-pagos para registrar domínios web e faturas falsas para explicar as grandes transferências eletrônicas que receberam de suas vítimas.
Além dos 87 meses de prisão, Giltman foi condenado a 3 anos de liberdade vigiada e ordenado a abrir mão de bens apreendidos quando foi preso em 2020.
Giltman se declarou culpado de seu envolvimento neste amplo e prolongado esquema de fraude contra investidores baseado na Internet em janeiro de 2022.
Em julho de 2021, a Divisão de Investigação Criminal do FBI e a Securities and Exchange Commission alertaram os investidores de que fraudadores estavam se passando por profissionais de investimento registrados, como corretores e conselheiros.
O alerta do FBI seguiu um aviso de fraude similar emitido pela FINRA sobre golpes envolvendo sites de phishing que se passam por corretores e documentos de registro na SEC ou FINRA falsificados.
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