Ação europeia desmonta esquema ilegal de SIM-box responsável por mais de 3.200 fraudes e prejuízo de 4,5 milhões de euros
Em operação conjunta batizada de ‘SIMCARTEL’, autoridades europeias desmantelaram um serviço ilegal de SIM-box responsável por mais de 3.200 fraudes, com perdas estimadas em pelo menos 4,5 milhões de euros.
O esquema contava com cerca de 1.200 dispositivos SIM-box e 40 mil cartões SIM, usados para fornecer números telefônicos em crimes de telecomunicações variados, como phishing, fraudes de investimento, sequestros-relâmpago e extorsões.
Em comunicado divulgado sexta (17), a Europol informou que o serviço criminoso operava por meio dos sites gogetsms[.]com e apisim[.]com. Ambos foram apreendidos e agora exibem um banner oficial das autoridades.
A derrubada dessa infraestrutura digital resultou da cooperação entre a Europol e a Shadowserver Foundation.
Os números telefônicos disponibilizados eram registrados em mais de 80 países e alugados para clientes que precisavam criar e autenticar contas online falsas, o que lhes permitia ocultar identidade e localização reais.
“A rede criminosa e sua infraestrutura apresentavam alto grau de sofisticação técnica, permitindo que criminosos ao redor do mundo usassem o serviço de SIM-box para cometer uma ampla gama de crimes relacionados a telecomunicações e outras atividades ilegais”, destacou a Europol.
Segundo a agência europeia, o serviço possibilitou a criação de mais de 49 milhões de contas fraudulentas na internet.
Até o momento, as autoridades identificaram a ligação de algumas dessas contas com 1.700 casos de fraude na Áustria e 1.500 na Letônia.
Entre os crimes facilitados pelo serviço ilegal estão fraudes financeiras, extorsão, tráfico de migrantes, golpes em marketplaces, pedidos falsos de transferência de dinheiro via WhatsApp (conhecidos como “golpe do filho” ou “da filha”), fraudes de investimento com corretores falsos, sites fraudulentos de comércio e bancos, além de impersonificação de policiais.
Os danos financeiros decorrentes dessas atividades chegam a aproximadamente 4,5 milhões de euros na Áustria e 420 mil euros na Letônia.
Durante a operação SIMCARTEL, realizada em 10 de outubro, a polícia prendeu cinco cidadãos letões e outros dois suspeitos.
Nas 26 buscas realizadas nos países envolvidos, foram apreendidos:
- 1.200 dispositivos SIM-box em operação com 40 mil cartões SIM
- Centenas de milhares de cartões SIM armazenados
- Cinco servidores e os dois sites usados na fraude
- 431 mil euros congelados em contas bancárias e cerca de US$ 333 mil em criptomoedas
- Quatro veículos de luxo
Além disso, as autoridades divulgaram um vídeo das buscas em uma das localidades da Letônia.
Com a apreensão dos servidores, a análise forense poderá ajudar a identificar os clientes que contrataram os serviços ilegais.
A operação contou com a participação de agentes e unidades especializadas da Áustria, Estônia, Finlândia e Letônia, país onde ocorreram as buscas.
Este avanço na luta contra crimes cibernéticos demonstra que a cooperação internacional é essencial para derrubar estruturas complexas que exploram vulnerabilidades em sistemas de telecomunicações e internet.
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