Em novembro de 2020, uma pessoa, identificada apenas pelo Departamento de Justiça dos EUA como “Individual X”, sentou-se com um agente do IRS chamado Tigran Gambaryan e procuradores no escritório da Promotoria dos EUA em São Francisco.
Esse indivíduo digitou a longa sequência de caracteres de uma chave privada de Bitcoin no laptop de Gambaryan, permitindo que Gambaryan transferisse 69.370 bitcoins do endereço de bitcoin do Individual X para um controlado pelo governo dos EUA.
Durante os quatro anos que levaram o governo dos EUA a estabelecer a propriedade legal dessa quantia massiva de bitcoins — identificada pelo IRS como os lucros roubados do mercado de drogas da dark-web Silk Road — seu valor cresceu para impressionantes 4.4 bilhões de dólares.
A apreensão do dinheiro parece ter sido parte de um acordo que manteve o Individual X fora da prisão, embora os termos desse acordo nunca tenham sido divulgados publicamente.
Em vez disso, numa reviravolta bizarra do destino, é Gambaryan, o investigador criminal do IRS que rastreou e apreendeu essa quantia recorde de criptomoeda, quem está preso em uma cadeia nigeriana enquanto esses bilhões finalmente acabam nos cofres dos EUA.
Na quarta-feira(16), a Suprema Corte dos EUA recusou ouvir um recurso de uma decisão de instância inferior que o governo dos EUA pode apreender os quase 70.000 bitcoins do Individual X, que a pessoa supostamente pegou da Silk Road mais de uma década atrás, explorando uma vulnerabilidade de segurança no mercado.
Esse dinheiro de drogas roubado desde então foi reivindicado por várias partes, mais recentemente por uma empresa chamada Battle Born Investments que buscou apelar da decisão de apreensão e alegou ter comprado os bitcoins da Silk Road através de um processo de falência.
Somente agora que este recurso se esvaiu, quatro anos após o dinheiro roubado ter sido rastreado em uma investigação liderada por Gambaryan na IRS Criminal Investigations, é que o governo dos EUA pode finalmente tomar posse oficial dos bitcoins desgarrados, que provavelmente serão leiloados por dólares pelo US Marshals Service, como tem acontecido com somas menores de criptomoeda apreendida no passado.
“A decisão da Suprema Corte de não ouvir o caso significa que isso agora será confiscado para o governo dos Estados Unidos”, diz Will Frentzen, um dos promotores dos EUA que tratou do caso Individual X e agora é advogado na firma de advocacia Morrison Foerster.
“Este é o maior confisco de cripto que irá para o Tesouro dos EUA.” De fato, graças à valorização explosiva do Bitcoin nos últimos anos, parece ser a maior apreensão criminal de dinheiro de qualquer tipo a ser adicionada ao orçamento federal dos EUA.
(Uma apreensão resultante do roubo de 120.000 bitcoins da exchange de criptomoedas Bitfinex foi ainda maior, mas provavelmente será reembolsada às vítimas e credores, em vez de ser mantida pelo governo.)
Ao longo desses mesmos anos, no entanto, Gambaryan tomou um caminho ainda mais improvável: em 2021, ele deixou o IRS para assumir um emprego como chefe de investigações na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo — uma mudança amplamente vista como motivada pela tentativa tardia da Binance de limpar seu próprio uso generalizado para lavagem de dinheiro, o que levou a empresa a pagar uma multa criminal de 4,3 bilhões de dólares para o governo dos EUA no ano passado.
Quando a Nigéria seguiu essa multa acusando a Binance de conduta criminosa similar e desvalorizando a moeda nacional do país, foi Gambaryan quem foi convidado a Abuja para negociar com o governo nigeriano no início deste ano.
Em vez disso, o governo nigeriano deteve Gambaryan, apreendeu seu passaporte e agora o prendeu por mais de seis meses, acusando-o de lavagem de dinheiro e evasão fiscal como um representante de seu empregador.
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