O ecossistema de golpes vem crescendo em todo o mundo, com criminosos aprimorando algumas estratégias para enganar vítimas a enviar voluntariamente seu dinheiro para o abismo.
À medida que o dinheiro—ou, tipicamente, criptomoeda—é direcionado para essas operações, um conjunto de serviços digitais e ofertas de infraestrutura têm emergido cada vez mais.
A economia do golpe auxilia criminosos em tudo, desde criar páginas falsas em redes sociais até comprar SIM cards—e, crucialmente, na lavagem de dinheiro.
Agora, pesquisadores dizem que, no panteão dos mercados da dark web, o "maior mercado ilegal online" atual é um que vende serviços para outros golpistas, ao invés de focar em drogas ou outros contrabandos.
Novas descobertas da empresa de rastreamento de cripto Elliptic mostram como um dos maiores jogadores desse setor, Huione Guarantee, provavelmente possibilitou $24 bilhões em transações de mercado cinza—com o volume de atividade na plataforma aumentando 51% desde as investigações iniciais no último verão.
Ao mesmo tempo, a plataforma está oferecendo mais serviços do que nunca, incluindo lançar seu próprio aplicativo de mensagens, stablecoin, e exchange de criptomoeda.
Expandir o império significa mais lucros para os administradores, mas também pode ser parte de um esforço para, de acordo com a Elliptic, saturar a área e proteger Huione Guarantee de possíveis ações da lei ou repressões tecnológicas.
"O que as plataformas realmente fazem é ajudar golpistas a ampliar suas operações, e isso realmente possibilitou a industrialização de golpes online," diz Tom Robinson, cofundador e chefe cientista da Elliptic.
"Huione Guarantee é um nó chave nesta rede de facilitadores de golpes online.
Impedi-la de operar teria um impacto significativo em golpes online e teria um efeito benéfico imediato em vítimas e potenciais vítimas."
Uma plataforma em língua chinesa que tem conexões amplas com negócios associados à família governante do Camboja, Huione Guarantee emergiu pela primeira vez em 2021 como golpes de investimento—ou os chamados golpes de "açougue de porcos"—do Sudeste Asiático dispararam.
Uma das principais características da plataforma é um serviço de depósito e escrow, conectando compradores e vendedores para ajudar a facilitar suas transações.
Mas o serviço também atua como um armazém geral que atende todas as necessidades dos golpistas, com vendedores oferecendo detalhes de contato de vítimas, ferramentas de deepfake para enganar alvos, sites falsos de investimento, e mais.
Huione Guarantee opera principalmente através do aplicativo de mídia social Telegram, organizado em torno de grupos e bots que têm dezenas de milhares de membros e seguidores.
As transações tipicamente ocorrem usando a stablecoin Tether.
O Telegram não retornou o pedido de comentário da WIRED sobre a atividade e crescimento da Huione Guarantee em sua plataforma.
A Tether também não respondeu a um pedido de comentário.
A própria Huione Guarantee não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da WIRED.
No entanto, no ano passado, após a publicação da pesquisa anterior da Elliptic, Huione Guarantee postou uma declaração em seu site onde alegou ser uma "plataforma de publicação de informações e de garantia de negociações", e os serviços "são providenciados por comerciantes terceiros e nós apenas fornecemos serviços de garantia".
A empresa também disse que, após ver o relatório anterior da Elliptic, removeu alguns vendedores.
Publicidade
Conheça a Solyd One, e tenha acesso a todos os cursos de segurança ofensiva da Solyd, todas as certificações práticas, incluindo a SYCP, 2 CTFs anuais com prêmios de até 30 mil reais, dezenas de laboratórios realísticos, suporte, comunidade e muito mais. Saiba mais...