Por anos, um mercado de língua chinesa para golpistas de criptomoedas e lavadores de dinheiro—por algumas medidas, o maior mercado negro da internet de todos os tempos—operou à vista de todos no serviço de mensagens Telegram, facilitando dezenas de bilhões de dólares em finanças ilícitas.
Agora, graças ao escrutínio de uma equipe de pesquisadores de crimes cibernéticos e do banimento pelo Telegram, ele se foi.
Haowang Guarantee, o bazar de crimes alimentado por cripto mais conhecido pelo seu nome original, Huione Guarantee, declarou em um anúncio postado em seu site, em algum momento nas últimas 24 horas, que estaria fechando.
A medida vem em resposta à ação do Telegram na segunda-feira para banir milhares de contas e nomes de usuário que serviam como infraestrutura para o vasto mercado de fornecedores terceirizados, muitos dos quais forneciam serviços de lavagem de dinheiro e outros serviços para a crescente indústria de golpistas de criptomoedas do Leste Asiático.
"Telegrame bloqueou todos os nossos NFT, Canais e grupo em 13 de maio de 2025, Haowang Guarantee cessará operações a partir de agora", escreveu a empresa em seu site em um breve comunicado com erros de digitação em inglês, aparentemente usando a sigla NFT para se referir aos tokens não fungíveis baseados em blockchain que servem como prova de propriedade para certos nomes de usuário do Telegram.
Antes de seu fechamento abrupto, Haowang Guarantee—que apesar de seu rebranding ainda era parcialmente propriedade da Huione Guarantee e sua empresa mãe baseada no Camboja, Huione Group—havia permitido que fornecedores terceirizados vendessem uma ampla variedade de serviços para golpistas de cripto, tudo via Telegram, usando sistemas de depósito e escrow para "garantir" as transações.
Os comerciantes da Huione Guarantee ofereciam principalmente lavagem de dinheiro via a criptomoeda Tether, mas eles também vendiam outros componentes da indústria de golpes de cripto, variando de dados de vítimas em potencial para direcionamento, infraestrutura de telecomunicações, software de deepfake e até coleiras habilitadas para GPS e bastões elétricos usados para escravizar trabalhadores nos compostos de golpes que se espalharam por Mianmar, Camboja e Filipinas.
A súbita movimentação do Telegram para banir as contas do mercado parece ter sido motivada pela consulta do site WIRED ao Telegram no final da semana passada sobre novas descobertas de pesquisadores na firma de rastreamento de cripto Elliptic.
Desde julho do ano passado, a Elliptic destacou o enorme volume de lavagem de dinheiro e outras transações ilícitas acontecendo na Huione Guarantee e, posteriormente, na Haowang Guarantee.
Pela contabilidade da Elliptic em um relatório de janeiro, o mercado e seu rebranding facilitaram mais de $24 bilhões em transações totais, o que o tornaria de longe a maior operação de mercado negro única na história da internet.
Esse número desde então saltou para $27 bilhões, segundo a Elliptic.
As últimas descobertas da Elliptic diziam respeito a um segundo mercado baseado no Telegram conhecido como Xinbi Guarantee, que oferecia um modelo similar de transações de terceiros e havia facilitado $8.4 bilhões em negócios desde 2022 que os pesquisadores dizem incluir não apenas lavagem de dinheiro para golpistas, mas também dados roubados, assédio por contratação e aparente tráfico sexual.
Esse mercado era um facilitador chave da epidemia global de golpes, e eu acho que isso vai causar um grande impacto na capacidade dos golpistas online de fazerem o que fazem.
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