Os fundadores do misturador de criptomoedas Samourai Wallet (Samourai) confessaram a lavagem de mais de US$ 200 milhões para criminosos.
O CEO do Samourai, Keonne Rodriguez, e o CTO, William Lonergan Hill, admitiram seu envolvimento na operação de lavagem de dinheiro do Samourai, confessando culpa em conspiração por operar um negócio de transmissão de dinheiro que lidava com lucros criminosos, e agora estão enfrentando uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Como parte de seus acordos de confissão, Rodriguez e Hill também concordaram em abrir mão de US$ 237.832.360,55.
Os dois réus foram presos em abril de 2024 e acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA de duas contas de conspiração: operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença (com pena máxima de 5 anos) e lavagem de dinheiro (com pena máxima de 20 anos).
No dia em que foram detidos, as forças policiais da Islândia também apreenderam os domínios (samouraiwallet[.]com e samourai[.]io) e servidores do Samourai, enquanto o Google removeu o aplicativo móvel Android da Play Store após receber um mandado de apreensão.
Enquanto essa operação estava ativa, o aplicativo móvel Samourai Wallet foi baixado mais de 100.000 vezes, permitindo aos usuários realizar transações financeiras anônimas.
De acordo com os documentos do tribunal, Rodriguez e Hill também promoveram o Samourai como uma ferramenta para ocultar lucros ilícitos, reconhecendo claramente seu potencial para uso ilegal.
Em uma ocasião, Rodriguez referiu-se ao "mixing" como "lavagem de dinheiro para bitcoin" em uma troca de mensagens no WhatsApp.
Hill também divulgou o Samourai em um fórum da dark web como uma forma de tornar o Bitcoin "inrastreável" e para "limpar BTC sujo", reconhecendo que os clientes do serviço incluíam participantes do mercado negro e cinza.
Em meados de 2020, Rodriguez e Hill também rastrearam os lucros de um grande hack e instaram os hackers a usar o serviço Whirlpool do Samourai em vez de denunciar o crime às autoridades.
Quando os hackers escolheram um serviço diferente, ambos expressaram decepção nas redes sociais.
Entre 2015 e fevereiro de 2024, criminosos usaram o serviço de mistura de Bitcoin Whirlpool do Samourai para processar mais de 80.000 Bitcoins (avaliados em mais de US$ 2 bilhões) em fundos ilícitos de invasões cibernéticas, mercados ilegais da dark web, um esquema de spear phishing e esquemas para defraudar protocolos de finanças descentralizadas.
Além de seus serviços de mistura de cripto, Samourai também ofereceu "Ricochet", um serviço que permitia aos usuários enviar criptomoeda através de transações intermediárias desnecessárias e frustrar os esforços das forças da lei e das exchanges de criptomoedas para rastrear fundos originados de atividades criminosas.
Os dois serviços de lavagem de dinheiro supostamente geraram mais de US$ 6 milhões em taxas das transações Whirlpool e Ricochet para os fundadores.
"Os réus criaram e operaram um serviço de mistura de criptomoedas que sabiam que permitia a criminosos lavar milhões em dinheiro sujo, incluindo lucros de roubos de criptomoedas, operações de tráfico de drogas e esquemas de fraude", disse o Advogado dos Estados Unidos, Nicolas Roos, em um comunicado à imprensa na quarta-feira(06).
"Rodriguez e Hill admitiram operar um negócio de transmissão de dinheiro que transmitia lucros do crime, essencialmente 'lavando' mais de US$ 200 milhões em dinheiro 'sujo' para criminosos.
Eles não apenas facilitaram esse movimento ilícito de dinheiro, como também o incentivaram", acrescentou o Agente Especial do IRS-CI, Harry T. Chavis, Jr.
Publicidade
Mantenha seus dados longe de hackers e ameaças digitais com a NordVPN, uma das mais rápidas e seguras do mundo. Com tecnologia de criptografia avançada, você protege até 10 dispositivos e ainda conta com recursos poderosos como bloqueio de malware, monitoramento da dark web e backup criptografado. Aproveite até 70% de desconto e experimente com garantia de reembolso de 30 dias. Segurança digital nunca foi tão fácil e eficiente. Saiba mais...