Evan Tangeman, de 22 anos, de Newport Beach, na Califórnia, foi condenado a 70 meses de prisão por lavar recursos roubados em um enorme roubo de criptomoedas avaliado em US$ 230 milhões.
Segundo documentos judiciais, Tangeman, também conhecido como “E”, “Tate” e “Evan|Exchanger”, ajudou os suspeitos por trás do golpe a lavar pelo menos US$ 3,5 milhões entre outubro de 2023 e maio de 2025.
Quatorze suspeitos foram denunciados em setembro de 2024 e maio de 2025 em uma conspiração sob a lei RICO, envolvendo mais de US$ 230 milhões em criptomoedas e a lavagem desses valores por meio de corretoras de cripto e serviços de mistura.
Os suspeitos Malone Lam, de 20 anos, também chamado de “Greavys”, “Anne Hathaway” e “$$$”, e Jeandiel Serrano, de 21 anos, conhecido como “Box”, “VersaceGod” e “@SkidStar”, foram presos e acusados em setembro de 2024 por supostamente roubar mais de 4.100 Bitcoin de uma vítima em Washington, D.C., em um ataque ocorrido em agosto de 2024.
Na época, o valor ultrapassava US$ 230 milhões.
Segundo a investigação do analista de fraudes em cripto ZachXBT, os dois miraram um credor da corretora Genesis usando números de telefone falsificados e se passando por atendimento ao cliente do Google e da Gemini.
Ao fingirem ser integrantes da equipe de suporte da Gemini, informaram que a conta da vítima havia sido comprometida e a convenceram a redefinir a autenticação de dois fatores (2FA) e compartilhar a tela por meio do aplicativo de acesso remoto AnyDesk.
Com isso, conseguiram roubar as criptomoedas da vítima após obter acesso às chaves privadas do Bitcoin Core.
Depois, segundo a acusação, o grupo lavou os fundos roubados com uma combinação de misturadores de cripto e corretoras, com a ajuda de comparsas, incluindo Tangeman, usando cadeias de fragmentação, carteiras de passagem e redes privadas virtuais (VPNs) para ocultar suas identidades e localizações ao longo do esquema.
Os outros nove suspeitos, incluindo Tangeman, foram denunciados em maio de 2025 e respondem por associação criminosa, lavagem de dinheiro, obstrução da Justiça e conspiração para cometer fraude eletrônica.
O grupo usou as criptomoedas roubadas para bancar um estilo de vida luxuoso, incluindo seguranças particulares, relógios de alto padrão, bolsas de grife, noites em casas noturnas com gastos que chegavam a US$ 500.000 por noite, além de viagens internacionais.
Eles também alugaram imóveis em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami por valores entre US$ 40.000 e US$ 80.000 por mês, além de jatos particulares e uma frota de pelo menos 28 carros avaliados entre US$ 100.000 e US$ 3,8 milhões, incluindo um Lamborghini Urus widebody para Tangeman.
“Essa organização criminosa foi construída sobre uma ganância tão descarada que beira o caricatural.
Eles roubaram milhões e gastaram tudo com contas de US$ 500.000 em casas noturnas, Lamborghinis e Rolexes”, afirmou a procuradora dos EUA, Pirro, na sexta-feira.
“Mas Evan Tangeman não apenas lavou o dinheiro que sustentava esse estilo de vida.
Quando seus comparsas foram presos, ele passou a destruir provas.
Isso demonstra consciência de culpa, e este escritório e o tribunal trataram o caso de acordo com esse comportamento.”
Tangeman se declarou culpado em dezembro de 2025 por lavar fundos roubados para uma organização criminosa no âmbito de uma conspiração RICO.
Ele foi condenado a 70 meses de prisão e também deverá cumprir três anos de liberdade supervisionada após deixar a prisão.
Kunal Mehta, de 45 anos, também conhecido como “Papa”, “The Accountant” e “Shrek”, se declarou culpado em novembro de 2025 por ajudar a lavar pelo menos US$ 25 milhões das criptomoedas roubadas e aguarda sentença.
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