O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou na quarta-feira a prisão de dois co-fundadores de um serviço de mistura de criptomoedas chamado Samourai, além de ter apreendido o serviço por supostamente facilitar mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e por lavar mais de US$ 100 milhões em lucros criminosos.
Nesse sentido, Keonne Rodriguez, 35, e William Lonergan Hill, 65, foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, de 2015 até fevereiro de 2024.
Rodriguez e Hill enfrentam uma pena máxima de 25 anos de prisão cada um.
Rodriguez, CEO da empresa, e Hill, CTO, projetaram intencionalmente o Samourai para ajudar "criminosos a se engajarem em lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções", enquanto ostensivamente se comercializava como um serviço orientado à privacidade, disse o DoJ.
O Samourai lavou dinheiro proveniente de mercados ilegais da dark web, incluindo Silk Road e Hydra, bem como de esquemas de spear-phishing e fraudes destinadas a fraudar múltiplos protocolos de finanças descentralizadas (decentralized finance - DeFi).
A operação, que também contou com a participação de agências de aplicação da lei da Islândia e de Portugal, juntamente com a Europol, viu sua infraestrutura digital ser confiscada e seu aplicativo Android retirado da Google Play Store nos EUA.
Hill, que foi detido em Portugal, aguarda sua extradição para os EUA. Rodriguez foi detido na Pensilvânia.
O Samourai oferecia um serviço de mistura de criptomoedas conhecido como Whirlpool para ajudar usuários a ocultar o rastro de transações de criptomoedas, além de incorporar um "tipo de transação exclusivo" chamado Ricochet Send que possibilitava adicionar saltos intermediários ao enviar criptomoedas de um endereço para outro.
O Whirlpool era anunciado como uma forma de "dissociar matematicamente a propriedade de entradas para saídas em uma determinada transação de bitcoin", o que eles alegavam aumentar a privacidade dos usuários envolvidos, proteger contra a vigilância financeira e melhorar a fungibilidade da rede Bitcoin.
"Ricochet defende contra as listas negras de bitcoin adicionando transações iscas adicionais entre o envio inicial e o destinatário eventual", de acordo com a documentação oficial.
Você deve considerar o uso do Ricochet ao enviar para Exchanges de Bitcoin e empresas conhecidas por fechar contas por razões frívolas.
A funcionalidade é projetada para impedir que a aplicação da lei e/ou as exchanges de criptomoedas reconheçam que um determinado lote de criptomoeda se originou de atividade criminosa, alegou o DoJ.
Além de cortejar abertamente usuários (por exemplo, oligarcas russos) para contornar sanções e lavar lucros criminosos por meio do Samourai em sua conta na X (antigo Twitter), os réus também foram encontrados transmitindo a investidores materiais de marketing que descreviam como sua base de usuários era destinada a incluir jogadores online e criminosos que precisam de anonimato para conduzir suas atividades ilegais.
"Rodriguez e Hill reconhecem que suas receitas serão derivadas de 'participantes do Mercado Negro/Cinzento' buscando 'trocar seus bitcoins com múltiplas partes' para evitar detecção", disse o DoJ.
As prisões acontecem semanas após um ex-engenheiro de segurança chamado Shakeeb Ahmed ser condenado a três anos de prisão nos EUA por acusações relacionadas a hackear duas exchanges de criptomoedas descentralizadas em julho de 2022 e roubar mais de US$ 12,3 milhões, que foram posteriormente lavados usando o Samourai Whirlpool.
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