Um cidadão vietnamita foi acusado de lavagem de dinheiro por sua participação em um esquema de fraude conhecido como “abate do porco”, que levou uma vítima a perder o equivalente a US$ 16 milhões em criptomoedas.
Trung Nguyen Van, de 37 anos, entrou nos Estados Unidos em 22 de setembro pela passagem de pedestres de San Ysidro, na Califórnia, na fronteira com o México. Dois dias depois, foi preso antes de embarcar em um voo para Taiwan no Aeroporto Internacional de Los Angeles.
Entre junho e agosto de 2024, uma das vítimas transferiu cerca de US$ 16 milhões em criptomoedas para uma carteira digital diretamente vinculada a Van. A vítima acreditava estar investindo na plataforma de criptomoedas Triangle.
Depois de receber os valores, o acusado os transferiu para uma carteira privada de criptomoedas, sem custódia de uma plataforma centralizada.
Segundo documentos judiciais, as acusações fazem parte de um esquema mais amplo de fraude eletrônica que movimentou mais de US$ 125 milhões em criptomoedas. A carteira digital de Van recebeu mais de US$ 53 milhões entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2024, incluindo pelo menos US$ 24 milhões em criptoativos ligados a esquemas conhecidos de “abate do porco”.
“De 9 de fevereiro de 2018 a 17 de dezembro de 2024, as carteiras de criptomoedas de Van receberam aproximadamente US$ 53.275.939 em criptoativos provenientes de esquemas de fraude eletrônica que tinham como alvo cidadãos dos Estados Unidos. As carteiras transferiram cerca de US$ 53.188.466 em criptoativos para outras contas fora de plataformas centralizadas”, afirmou o Departamento de Justiça dos EUA.
O Departamento de Justiça também informou: “Cada uma das vítimas foi orientada a transferir criptomoedas para diferentes sites, mas todas relataram histórias semelhantes. Em cada esquema, uma pessoa conhecida pela vítima pela internet a incentivava a investir em criptomoedas em um site específico, com a promessa de altos retornos financeiros. No fim, nenhuma das vítimas conseguiu sacar os valores investidos e todas descobriram que haviam sido enganadas.”
Nos golpes do “abate do porco”, também chamados de fraudes de investimento em criptomoedas ou golpes de romance, os criminosos abordam possíveis vítimas em redes sociais, sites de relacionamento e aplicativos de mensagens. Depois de conquistar sua confiança, atraem-nas com falsas oportunidades de investimento. Em vez de aplicar o dinheiro, porém, os golpistas transferem os valores para contas de criptomoedas sob seu controle.
Em seu Relatório de Crimes na Internet de 2025, o FBI informou que os americanos perderam quase US$ 21 bilhões com crimes facilitados por meios digitais no ano anterior. As fraudes de investimento corresponderam a 49% de todas as ocorrências de fraude e provocaram prejuízos de US$ 8,6 bilhões.
Em fevereiro, um cidadão chinês foi condenado, à revelia, a 20 anos de prisão por sua participação em um esquema internacional de “abate do porco” que causou prejuízos superiores a US$ 73 milhões às vítimas. A condenação ocorreu meses depois de autoridades federais dos EUA criarem a Scam Center Strike Force, uma força-tarefa para desarticular redes chinesas de golpes com criptomoedas.
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