Um cidadão chinês compareceu à Justiça na Califórnia após ser extraditado dos Países Baixos. Ele é acusado de participar de um golpe de investimento em criptomoedas que teria causado prejuízos de quase US$ 37 milhões a 174 vítimas nos Estados Unidos.
Nesse tipo de fraude, conhecido como golpe do “abate de porcos” ou golpe de isca romântica, criminosos cibernéticos abordam as vítimas por redes sociais, sites de relacionamento e aplicativos de mensagens. Depois de conquistar sua confiança, atraem-nas para falsos investimentos e ficam com o dinheiro, em vez de aplicá-lo como prometido.
Segundo os promotores, Zhen Zhao, de 44 anos, e seus cúmplices nos Estados Unidos e no Camboja convenciam as vítimas a transferir grandes quantias para contas controladas pelos criminosos, sob a alegação de que o dinheiro seria investido em ativos digitais.
O grupo criminoso do qual Zhao supostamente fazia parte abordava pessoas em todo o território americano por meio de mensagens de texto não solicitadas, redes sociais, telefonemas e até serviços de namoro pela internet. Os integrantes conquistavam a confiança das vítimas e promoviam investimentos fraudulentos em ativos digitais. Também afirmavam que o valor investido havia aumentado, embora o dinheiro tivesse sido roubado.
“Os cúmplices criaram sites falsos, semelhantes a plataformas legítimas de negociação de criptomoedas, e convenceram as vítimas a enviar dinheiro por meio deles para investir”, informou o Departamento de Justiça.
“Zhao e outros cúmplices organizaram a conversão dos fundos das vítimas pelo Deltec Bank em Tether (USDT), uma stablecoin, e a transferência dos valores para uma carteira de ativos digitais controlada por cúmplices no Camboja. De lá, eles enviavam o USDT aos responsáveis por centros de golpes em toda a região.”
As vítimas transferiram mais de US$ 36,9 milhões de contas bancárias nos Estados Unidos para uma conta no Deltec Bank, nas Bahamas, aberta em nome da Axis Digital Limited. O dinheiro era apresentado como investimento no esquema.
Zhao foi acusado em agosto de 2025 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Se for condenado, poderá receber uma pena de até 20 anos de prisão.
Oito cúmplices que integravam a mesma rede criminosa internacional já se declararam culpados. Dois deles foram condenados a 51 e 46 meses de prisão, respectivamente.
De acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2025 do FBI, golpistas de investimento roubaram mais de US$ 8,6 bilhões no ano passado, segundo 72.984 denúncias. O valor supera os US$ 6,5 bilhões registrados em 2024.
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