Uma coalizão de agências internacionais de aplicação da lei apreendeu o site associado à exchange de criptomoedas Garantex ("garantex[.]org"), quase três anos após o serviço ter sido sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em abril de 2022.
"O domínio para Garantex foi apreendido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos conforme um mandado de apreensão obtido pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia sob a autoridade dos 18 U.S.C.
§§ 981 e 982", lê-se em uma faixa de apreensão no website.
A operação foi realizada em coordenação com a Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA, o Federal Bureau of Investigation (FBI), a Europol, a Polícia Nacional Holandesa, o Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha (Bundeskriminalamt aka BKA), o Escritório Geral do Promotor de Frankfurt, o Bureau Nacional de Investigações da Finlândia e a Polícia Criminal Nacional da Estônia.
Fundada em 2019, a Garantex foi anteriormente sujeita a sanções dos EUA por facilitar transações de mercados darknet e atores ilícitos como Hydra e Conti.
No final de 2023, sanções foram também impostas contra uma cidadã russa chamada Ekaterina Zhdanova por seu papel na lavagem de proventos de grupos de ransomware como Ryuk via Garantex.
O desenvolvimento vem semanas após a União Europeia anunciar sanções similares contra a exchange de cripto no último mês por sua estreita associação com bancos russos já sancionados, como Sberbank, T-Bank e Alfa-Bank, levando a Tether a bloquear suas carteiras de criptomoedas.
Em uma mensagem postada em seu canal do Telegram, a Garantex disse: "Queridos usuários! Temos más notícias.A Tether entrou na guerra contra o mercado de cripto russo e bloqueou nossas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos."
"Estamos suspendendo temporariamente todos os serviços, incluindo saques de criptomoedas, enquanto toda a nossa equipe resolve este problema.Estamos lutando e não vamos desistir!"
A exchange, cuja sede fica em Moscou, desde então publicou abertamente a lista de carteiras de criptomoedas que foram bloqueadas pela Tether.
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