O fundador de 36 anos do mixer de criptomoedas Bitcoin Fog foi condenado a 12 anos e seis meses de prisão por facilitar atividades de lavagem de dinheiro entre 2011 e 2021.
Roman Sterlingov, cidadão russo e sueco, se declarou culpado das acusações de lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença em março deste ano.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) descreveu o Bitcoin Fog como o mixer de criptomoedas mais antigo da darknet, permitindo que criminosos cibernéticos ocultassem a origem de seus lucros com criptomoedas.
"Ao longo de uma década de operação, o Bitcoin Fog ganhou notoriedade como um serviço de lavagem de dinheiro procurado por criminosos que buscam esconder seus lucros ilícitos das autoridades e processou transações envolvendo mais de 1,2 milhão de bitcoins, avaliados em aproximadamente $400 milhões no momento em que as transações ocorreram", disse o DoJ.
A maior parte desta criptomoeda veio de mercados da darknet e estava ligada a narcóticos ilegais, crimes cibernéticos, roubo de identidade e material de abuso sexual infantil. Além da pena de prisão, Sterlingov foi condenado a confiscar $395.56 milhões, além de criptomoedas apreendidas e ativos monetários avaliados em aproximadamente $1.76 milhão.
Também foi ordenado que ele abrisse mão de seu interesse na carteira Bitcoin Fog, que atualmente detém 1.345 bitcoins ($103 milhões).
"Roman Sterlingov lavou mais de $400 milhões em lucros criminosos por meio do Bitcoin Fog, seu serviço de 'mixing' de criptomoedas que estava aberto para negócios com criminosos procurando esconder dinheiro sujo", disse a Vice-Procuradora Principal Assistente Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do DoJ.
Por meio de sua operação ilícita de lavagem de dinheiro, Sterlingov ajudou criminosos a lavar lucros provenientes do tráfico de drogas, crime cibernético, roubo de identidade e exploração sexual de crianças.
O desenvolvimento vem um dia após o DoJ também condenar um cidadão nigeriano, Babatunde Francis Ayeni, de 33 anos, a dez anos em uma prisão federal por seu papel em uma grande conspiração de fraude cibernética que vitimou mais de 400 pessoas nos EUA, levando a uma perda cumulativa de quase $20 milhões.
Ayeni e outros conspiradores estavam "envolvidos em um sofisticado esquema de comprometimento de e-mail empresarial visando transações imobiliárias nos Estados Unidos", disse ele.
Mais de 400 pessoas em todo os Estados Unidos foram vítimas da conspiração.
Destas, 231 vítimas não conseguiram reverter as transações bancárias a tempo e perderam toda a transação.
A perda coletiva dessas 231 vítimas foi de $19,599,969.46.
Na semana passada, o DoJ também condenou Kolade Akinwale Ojelade, um homem nigeriano de 34 anos, a mais de 26 anos de prisão por enganar futuros proprietários de imóveis e outros a perderem pagamentos iniciais usando um ataque de phishing e spoofing de e-mail adversary-in-the-middle (AitM) que causou o redirecionamento de transferências de dinheiro para contas bancárias sob seu controle.
Estima-se que a operação fraudulenta tenha resultado em perdas totais de aproximadamente $12 milhões.
"O Sr.Ojelade enviou e-mails de phishing para empresas imobiliárias, obteve acesso não autorizado a muitas de suas contas e monitorou o tráfego de e-mails delas para determinar quando grandes transações estavam prestes a ocorrer", disse o DoJ.
Ele então interceptou instruções de pagamento por transferência, alterou as informações e reenviou os e-mails por meio de endereços de e-mail falsificados que imitavam os endereços dos remetentes originais.
A sentença também segue a prisão de 130 suspeitos, incluindo 113 estrangeiros, principalmente de origem chinesa e malaia, e 17 colaboradores nigerianos pela Polícia da Nigéria por seu "envolvimento alegado em crimes cibernéticos de alto nível, hacking e atividades que ameaçam a segurança nacional."
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