A Europol anunciou na segunda-feira a desmontagem de uma rede de fraude em investimentos em criptomoedas que lavou €460 milhões (US$ 540 milhões) de mais de 5.000 vítimas ao redor do mundo.
A ação internacional, chamada Operação Borrelli, foi realizada pela Guardia Civil espanhola, com apoio das autoridades de aplicação da lei da Estônia, França e Estados Unidos.
A Europol informou que a investigação sobre o sindicato começou em 2023.
Além disso, os cinco supostos suspeitos por trás do golpe de criptomoedas foram presos em 25 de junho de 2025.
Três das prisões ocorreram nas Ilhas Canárias, enquanto os outros dois foram capturados em Madri.
"Para realizar suas atividades fraudulentas, os líderes da rede criminosa supostamente usaram uma rede de associados espalhados pelo mundo para arrecadar fundos através de saques em dinheiro, transferências bancárias e crypto-transfers", disse a Europol.
Esse tipo de golpe frequentemente segue um padrão conhecido como confiança em criptomoedas ou "romance baiting" (anteriormente conhecido como "pig butchering"), onde os golpistas constroem lentamente a confiança com as vítimas ao longo de semanas ou meses—muitas vezes através de aplicativos de namoro ou chats amigáveis—antes de convencê-los a investir em plataformas de cripto falsas.
Por trás dos panos, os fraudadores usam truques de engenharia social, como dashboards de negociação falsos e conversas roteirizadas, para manter a ilusão.
Uma vez depositado o dinheiro, ele é movido por várias contas em um processo chamado "layering", tornando mais difícil para as autoridades rastreá-lo.
Acredita-se que os cibercriminosos montaram uma rede corporativa e bancária com sede em Hong Kong, com os fundos ilicitamente obtidos sendo roteados através de um labirinto de gateways de pagamento e contas de usuário em nome de pessoas diferentes e em diferentes exchanges.
O desenvolvimento ocorre logo após o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) protocolar uma reclamação de confisco civil buscando recuperar mais de US$ 225 milhões em criptomoedas ligadas a golpes de confiança em criptomoedas operando no Vietnã e Filipinas.
A Europol descreveu a "escala, variedade, sofisticação e alcance" desses esquemas de fraude online como "sem precedentes", e que eles estão em vias de superar o crime sério e organizado, graças à adoção aumentada de tecnologias de inteligência artificial (AI).
"A integração de inteligência artificial generativa por grupos criminosos transnacionais envolvidos em fraude habilitada por ciberespaço é uma tendência complexa e alarmante observada no Sudeste Asiático, e que representa um poderoso multiplicador de força para atividades criminosas", disse o Analista Regional da UNODC, John Wojcik, no final do ano passado.
Segundo um relatório da INTERPOL na semana passada, relatos de cibercrime representam mais de 30% de todos os crimes relatados na África Ocidental e Oriental.
Isso incluiu golpes online, ransomware, comprometimento de e-mail empresarial (BEC) e sextorsão digital.
"O cibercrime continua a superar os sistemas legais projetados para detê-lo", disse a INTERPOL, acrescentando, "75% dos países pesquisados disseram que seus quadros legais e capacidade de acusação precisam de melhoria." Parte do que torna esse tipo de fraude tão difícil de combater é como os criminosos exploram brechas legais e leis internacionais fragmentadas.
Muitos golpistas agora usam identidades sintéticas — personas falsas construídas com dados roubados ou gerados por AI — para registrar contas ou alugar acesso a bancos.
Eles também recrutam mulas financeiras para mover dinheiro, muitas vezes sem perceberem que fazem parte de um crime.
Para realizar tais esquemas de fraude em investimentos, pessoas desavisadas da Ásia e África são atraídas para o Sudeste Asiático com oportunidades de trabalho lucrativas, sendo forçosamente detidas dentro de "compostos de golpe" administrados por grupos de crime organizado transnacional originários da China.
Até 53 compostos de golpe foram identificados no Camboja, conforme a Anistia Internacional, onde a organização sem fins lucrativos disse que "abusos dos direitos humanos aconteceram ou continuam a ocorrer, incluindo tráfico humano, tortura e outros tratamentos ou punições cruéis, trabalho forçado, trabalho infantil, privação de liberdade e escravidão." Muitas das pessoas forçadas a entrar nesses compostos de golpe foram originalmente prometidas empregos na área de tecnologia ou vendas no exterior.
Uma vez que chegam, seus passaportes são tomados e eles são forçados a enganar outros sob ameaças de violência ou dívida.
No ano passado, o Instituto de Paz dos Estados Unidos revelou que o retorno sobre golpes cibernéticos é estimado em mais de US$ 12,5 bilhões anualmente no Camboja, o que corresponde à metade do produto interno bruto (PIB) formal do país.
A operação ilegal teve um impacto tão grande que a Embaixada da Índia no Camboja tem um aviso proeminente em seu site instando cidadãos a ficarem vigilantes contra cair nas mãos de traficantes de pessoas sob o pretexto de empregos bem pagos, afirmando que os candidatos a emprego são coagidos a realizar golpes financeiros online e outras atividades ilegais.
Adicionando mais contexto à atividade criminal é um relatório recente da ProPublica que Telegram channels e grupos em língua chinesa estão anunciando para golpistas a capacidade de alugar contas bancárias nos EUA no Bank of America, Chase, Citibank e PNC, que então usam essas contas para lavar os lucros.
O Telegram começou a tomar medidas contra alguns desses canais.
A Meta afirmou ter detectado e removido nada menos que sete milhões de contas do Facebook associadas a centros de golpes na Ásia e no Oriente Médio desde o início de 2024, conforme uma declaração compartilhada pela empresa com a organização de jornalismo investigativo.
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