Nos últimos cinco anos, criminosos responsáveis por golpes de romance e investimentos — popularmente conhecidos como “pig butchering” — roubaram dezenas de bilhões de dólares de pessoas ao redor do mundo.
Agora, as autoridades realizaram uma das maiores operações já feitas contra essa indústria criminosa, focando nos responsáveis por diversas “fábricas” de golpes associadas à escravidão moderna no Sudeste Asiático.
Nessas regiões, centenas de milhares de vítimas de tráfico humano foram forçadas a cometer fraudes para cartéis criminosos.
Na última terça-feira, agentes dos Estados Unidos e do Reino Unido coordenaram uma ação contra uma grande organização cambojana e seu líder, acusado de comandar vários centros de golpes notórios no país.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro dos EUA, anunciou sanções financeiras contra 146 “alvos” ligados à recém-designada Prince Group Transnational Criminal Organization.
Entre esses alvos estão tanto pessoas físicas quanto empresas de fachada associadas à suposta estrutura criminosa.
Como parte da operação conjunta, que envolveu também o FBI, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu quase 130 mil bitcoins — avaliados em cerca de 15 bilhões de dólares na época do anúncio — configurando a maior apreensão de criptomoedas já feita nos EUA.
Segundo o OFAC, a Prince Group é formada pela empresa Prince Holding Group, sediada no Camboja, seu chairman e CEO, Chen Zhi, e seus parceiros de negócios.
Publicamente, a empresa se apresenta como “um dos maiores conglomerados do Camboja”, atuando nos setores imobiliário e financeiro.
No entanto, o DOJ afirma que, “em segredo”, Chen e outros executivos transformaram a Prince Group em uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia, operando ao menos dez centros de golpes pelo país.
“As acusações indicam que o réu dirigiu uma das maiores fraudes de investimento da história, alimentando uma indústria ilícita que atingiu proporções epidêmicas”, declarou Joseph Nocella Jr., procurador dos EUA no Distrito Leste de Nova York.
“Os golpes financeiros da Prince Group causaram perdas bilionárias e sofrimento incalculável a vítimas em todo o mundo.” Chen Zhi ainda não foi preso e continua foragido, segundo o DOJ.
Yvette Cooper, secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, comentou: “Os mentores desses centros de golpes horrendos estão destruindo vidas vulneráveis e comprando imóveis em Londres para lavar seu dinheiro”.
O Reino Unido também impôs sanções financeiras contra Chen, a Prince Group e entidades relacionadas.
Essas sanções congelam negócios e propriedades atribuídas a Chen na capital inglesa, incluindo uma mansão avaliada em 12 milhões de libras (cerca de 16 milhões de dólares) no norte de Londres, e um prédio comercial de 100 milhões de libras (cerca de 133 milhões de dólares) na City of London.
Uma tentativa de contato da revista WIRED pelo e-mail disponibilizado como contato de imprensa no site da Prince Holding Group resultou em uma resposta automática de erro, indicando que o endereço não está mais ativo.
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