O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou a prisão e acusação de várias pessoas e entidades em conexão com a manipulação alegada dos mercados de ativos digitais como parte de uma ampla operação de fraude.
A ação da lei – batizada de Operação Espelhos de Token – é resultado do "passo inédito" tomado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA de criar seu próprio token de criptomoeda e empresa chamados NexFundAI.
Segundo informações disponíveis no site, a NexFundAI foi promovida como redefinindo a "intersecção entre finanças e inteligência artificial" e que seu objetivo era "criar um token de criptomoeda que não só serve como um armazenamento seguro de valor, mas também atua como catalisador para mudanças positivas no mundo da IA."
"Três formadores de mercado – ZM Quant, CLS Global e MyTrade – junto com seus funcionários, são acusados de supostamente realizar wash trading e/ou conspirar para realizar wash trading em nome da NexFundAI, uma empresa de criptomoeda e token criada sob a direção das autoridades policiais como parte da investigação do governo," disse o DoJ.
Um quarto formador de mercado, Gotbit, seu CEO e dois de seus diretores também são acusados de perpetrar um esquema similar. Um total de 18 pessoas e entidades foram capturadas na rede da investigação, das quais cinco réus já se declararam culpados ou concordaram em se declarar culpados.
Outros três réus foram presos no estado norte-americano do Texas, no Reino Unido e em Portugal.
Mais de 25 milhões de dólares em criptomoeda também foram confiscados e vários trading bots responsáveis por wash trading (conhecido como transações circulares), que se refere à prática ilegal de comprar e vender os mesmos instrumentos financeiros para criar atividade de mercado artificial, para cerca de 60 diferentes criptomoedas foram desativados.
Documentos do tribunal alegam que os réus por trás das empresas de criptomoeda executaram negociações falsas com seus próprios tokens para dar a impressão de que são bons investimentos em uma tentativa de atrair novos investidores e compradores, inflando artificialmente os preços de negociação dos tokens.
Os indivíduos então venderam seus tokens aos novos preços, um esquema fraudulento conhecido como pump-and-dump, a fim de lucrar ilegalmente com o crime financeiro.
As seguintes pessoas e empresas de criptomoeda foram acusadas:
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant) Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS) Liu Zhou, MyTrade MM Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama) Robo Inu Finance (Robo Inu) Michael Thompson, VZZN, e Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
"As ações de fiscalização de hoje demonstram, mais uma vez, que investidores de varejo estão sendo vitimizados por atividades fraudulentas por atores institucionais nos mercados de criptoativos," disse Sanjay Wadhwa, diretor adjunto da Divisão de Fiscalização da SEC.
Com supostos promotores e formadores de mercado autoproclamados unindo forças para mirar no público investidor com falsas promessas de lucros nos mercados de cripto, os investidores devem estar cientes que as chances podem estar contra eles.
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