Na última sexta-feira, a Europol anunciou a prisão de 34 pessoas na Espanha suspeitas de integrarem a organização criminosa internacional conhecida como Black Axe.
A operação foi conduzida pela Polícia Nacional da Espanha, em colaboração com o Escritório de Polícia Criminal do Estado da Baviera e a Europol.
Dos 34 detidos, 28 foram presos em Sevilha, três em Madrid, dois em Málaga e um em Barcelona.
Segundo a Europol, a rede atua em diversas frentes, incluindo fraudes cibernéticas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, exploração sexual, sequestro, assaltos armados e práticas espirituais fraudulentas.
Estima-se que o grupo seja responsável por fraudes que causaram prejuízos superiores a €5,93 milhões (cerca de R$ 34 milhões).
Além das prisões, as autoridades bloquearam €119.352 (aproximadamente R$ 685 mil) em contas bancárias e apreenderam €66.403 (cerca de R$ 381 mil) em dinheiro durante as buscas domiciliares.
A Black Axe é uma organização criminosa hierárquica, originada na Nigéria em 1977, que se espalhou para dezenas de países.
Acredita-se que o grupo tenha cerca de 30 mil membros registrados, além de afiliados como money mules e facilitadores.
Em relatório divulgado no final de 2022, a INTERPOL registrou a prisão de 75 suspeitos ligados ao grupo, acusados de fraudes milionárias em uma operação batizada Operation Jackal.
Descrita como um “grupo violento no estilo máfia”, a organização está associada a uma série de crimes cibernéticos, entre eles golpes de business email compromise, golpes amorosos (romance scams), fraudes em heranças, fraudes com cartões de crédito, evasão fiscal, golpes de pagamento antecipado e lavagem de dinheiro.
Em julho de 2024, a INTERPOL informou a apreensão de mais de US$ 5 milhões em ativos, criptomoedas e bens de luxo em duas operações consecutivas.
Essas ações resultaram em mais de 400 prisões e na identificação de milhares de suspeitos adicionais.
“Black Axe é uma das organizações criminosas transnacionais mais proeminentes da África Ocidental, atuando em fraudes cibernéticas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas e crimes violentos, tanto na África quanto globalmente”, destacou a agência na ocasião.
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