O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou diversas grandes redes de operações de cyber scams no Sudeste Asiático, que roubaram mais de US$ 10 bilhões de americanos no ano passado.
Essas operações, principalmente na Birmânia e no Camboja, são conhecidas por utilizar trabalho forçado, tráfico de pessoas e violência física, funcionando essencialmente como fazendas de escravidão moderna que realizam fraudes online.
Os golpes variam desde “romance baiting” até falsas oportunidades de investimento em criptomoedas.
O anúncio destaca que o impacto financeiro causado por esses centros de scams do Sul da Ásia em americanos em 2024 teve um aumento de 66% em relação ao ano anterior.
O Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro sancionou os seguintes nove alvos ligados ao Karen National Army (KNA) na Birmânia, e 10 alvos ligados a várias redes de crime organizado no Camboja:
- Tin Win – Controla propriedades que hospedam centros de scam e administra uma empresa de energia que fornece eletricidade para os sites fraudulentos
- Saw Min Min Oo – Oficial do KNA que gerencia empresas afiliadas ao KNA envolvidas em operações de scam
- Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) – Holding do KNA; parceira da Myanmar Yatai; apoia operações de scam
- Chit Linn Myaing Toyota Company Limited – Empresa afiliada ao KNA ligada às operações dos centros de scam
- Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited – Empresa afiliada ao KNA envolvida em atividades relacionadas a scam
- Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited – Contrata fornecedores de energia para alimentar operações de scam em Shwe Kokko
- She Zhijiang – Mentor por trás da Yatai New City, preso na Tailândia por abusos de direitos humanos
- Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) – Principal veículo corporativo de She Zhijiang, proprietário da maior parte da Myanmar Yatai
- Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd – Joint venture entre Yatai IHG e CLM Co., proprietária e operadora do complexo de scam Yatai New City
- T C Capital Co.Ltd.
– Dono do Golden Sun Sky Casino and Hotel e de um local usado para scams com virtual currency e lavagem de dinheiro
- Dong Lecheng – Fundador da T C Capital, condenado por lavagem de dinheiro na China
- K B Hotel Co.Ltd.
– Proprietária do complexo de scam com prédios comerciais, hotel e cassino que utilizam trabalho escravo
- Xu Aimin – Co-fundador do K B Hotel, condenado na China por jogos online ilegais e também ligado à lavagem de dinheiro
- K B X Investment Co.Ltd.
– Empresa imobiliária cambojana pertencente a Xu Aimin
- Chen Al Len – Diretor da Heng He Bavet e membro do conselho do K B Hotel
- Su Liangsheng – Co-diretor da Heng He Bavet e membro do conselho da M D S Heng He
- Heng He Bavet Property Co.Ltd.
– Proprietária do Heng He Casino, envolvida em scams com virtual currency e trabalho forçado
- M D S Heng He Investment Co.Ltd.
– Desenvolvedora do complexo de scam na província de Pursat
- HH Bank Cambodia plc – Instituição financeira controlada majoritariamente por Chen e Su, que apoia atividades de scam
As sanções impostas baseiam-se em violações relacionadas aos Executive Orders 13851, sobre crime transnacional; 13694, sobre ameaças habilitadas por cyber; 13818, sobre abusos de direitos humanos; e 14014, sobre atores desestabilizadores na Birmânia.
Na prática, as entidades sancionadas estão bloqueadas do sistema financeiro dos EUA e proibidas de realizar negócios ou transações financeiras com americanos.
Além disso, qualquer propriedade que possuam nos EUA tem seu acesso congelado, e seu acesso a bancos internacionais, parceiros e plataformas é severamente limitado.
Embora nenhuma prisão tenha sido realizada, o que impactaria diretamente as operações fraudulentas, as sanções ainda trazem exposição legal significativa e isolamento financeiro a esses atores de ameaça.
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