O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o OFAC, anunciou sanções contra a Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã, por facilitar pagamentos ligados a atividades terroristas.
A Nobitex é suspeita de ter ajudado a driblar sanções econômicas e também de ter intermediado transações vinculadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC.
Entre as transações identificadas, autoridades dos Estados Unidos encontraram carteiras associadas a operadores de ransomware ligados ao IRGC.
“A Nobitex ofereceu apoio significativo ao regime, processando mais de 50% de todas as entradas iranianas de ativos digitais em 2025 e viabilizando pagamentos ligados às atividades terroristas do Irã, a esforços para burlar sanções e a transações relacionadas ao IRGC, incluindo atividade associada a operadores de ransomware afiliados ao IRGC”, informou o Tesouro.
“A Nobitex também ajudou o Banco Central do Irã a acessar centenas de milhões de dólares em stablecoins usados para sustentar a queda acentuada do valor do rial iraniano, ao mesmo tempo em que permitiu que integrantes do regime acessassem corretoras internacionais de ativos digitais e evitassem sanções em várias jurisdições.”
O OFAC também sancionou pessoas identificadas como executivos e fundadores da Nobitex, entre elas o presidente do conselho, Amir Hossein Rad, o CEO Seyed Ali Khoee, o cofundador Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali e o responsável por blockchain, Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali.
A medida, que faz parte da campanha “Economic Fury” do governo dos Estados Unidos, também atingiu outras três corretoras iranianas de criptomoedas: Wallex, Bitpin e Ramzinex.
Dados adicionais da empresa de inteligência em blockchain Chainalysis mostram que o ecossistema iraniano de criptomoedas recebeu quase US$ 7,8 bilhões em 2025.
A companhia estima que endereços associados ao IRGC responderam por mais de 50% do valor recebido pelo ecossistema iraniano de criptomoedas no quarto trimestre de 2025.
A Nobitex processou mais da metade das entradas de criptomoedas do Irã, enquanto Wallex e Bitpin responderam por 12% e 10%, respectivamente.
Na prática, as sanções significam que qualquer bem ou ativo das entidades e pessoas designadas que esteja sob jurisdição dos Estados Unidos será congelado, e cidadãos e empresas norte-americanos ficam proibidos de fazer negócios com elas.
Ao mesmo tempo, a medida amplia a pressão internacional, já que aliados dos Estados Unidos e empresas sediadas em outros países tendem a evitar riscos e interromper relações com os alvos das sanções.
Em junho de 2025, o grupo de hackers pró-Israel Predatory Sparrow afirmou ter invadido a Nobitex, roubado ativos digitais avaliados em cerca de US$ 90 milhões e deixado mensagens de teor político no sistema.
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