O Departamento do Tesouro dos EUA, através do seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), sancionou três exchanges de criptomoedas por trabalharem com mercados da dark web designados pela OFAC e bancos russos.
A primeira, Bitpapa IC FZC LLC, é uma exchange de moeda virtual de pessoa para pessoa que atende a cidadãos russos e facilitou milhões de dólares em transações com duas entidades russas designadas pela OFAC, o Hydra Market e o Garantex.
Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP) é uma exchange de moeda virtual que opera como Netexchange e Netex24, também sancionada por viabilizar pagamentos digitais em criptomoedas e rublos para entidades designadas pela OFAC, incluindo Hydra Market Sberbank, Alfa-Bank e Hydra Market.
Hydra Market era o maior mercado darknet do mundo, uma plataforma russa da dark web para venda de drogas e lavagem de dinheiro que teve um faturamento de $ 1,35 bilhão em 2020, 19.000 contas de vendedores registrados e atendeu pelo menos 17 milhões de clientes em todo o mundo.
Hydra também oferecia bases de dados roubadas, documentos falsificados e serviços de hacking sob demanda.
Em abril de 2022, a polícia alemã apreendeu os servidores do Hydra Market em uma ação conjunta com os Estados Unidos e 543 bitcoins de seus lucros (atualmente avaliados em cerca de $ 38,5 milhões).
Crypto Explorer DMCC (AWEX) opera como uma exchange de criptomoedas na Rússia e nos Emirados Árabes Unidos e facilita as conversões entre moedas virtuais, rublos e dirhams dos Emirados Árabes Unidos.
AWEX também oferece serviços de saque em Moscou e Dubai, permitindo que os clientes carreguem fundos nos cartões de crédito do Sberbank e do Alfa-Bank, dois bancos russos designados pela OFAC.
OFAC sancionou Bitpapa, TOEP e Crypto Explorer por seu envolvimento no setor de serviços financeiros da economia da Federação Russa.
OFAC também designou várias outras empresas russas de fintech e seus proprietários por trabalharem com Rosbank, VTB Bank, Sberbank, Sovcombank e o Banco Central da Rússia designados pela OFAC, para ajudar empresas e cidadãos russos a evadir sanções.
"A Rússia está cada vez mais recorrendo a mecanismos de pagamento alternativos para contornar as sanções dos EUA e continuar a financiar sua guerra contra a Ucrânia", disse Brian E.
Nelson, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira.
"À medida que o Kremlin procura alavancar entidades no espaço da tecnologia financeira, o Tesouro continuará a expor e interromper as empresas que buscam ajudar as instituições financeiras russas sancionadas a se reconectar ao sistema financeiro global."
Após as sanções de hoje, todos os ativos e interesses nos Estados Unidos ligados a indivíduos e entidades designados serão congelados.
Entidades com pelo menos 50% de propriedade de pessoas bloqueadas também estarão sujeitos a este congelamento.
Além disso, transações envolvendo ativos de pessoas bloqueadas serão proibidas a menos que autorizadas pela OFAC.
Instituições financeiras e partes que se envolverem com entidades e indivíduos sancionados correrão o risco de exposição a sanções ou ações de fiscalização.
OFAC já havia sancionado a exchange de criptomoedas com sede em Moscou, Garantex, em abril de 2022, que também estava ligada a transações ilegais do Hydra Market.
Também designou os serviços de mistura de criptomoedas Sinbad, Tornado Cash e Blender.io por seu uso como ferramentas de lavagem de dinheiro pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus.
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