EUA Sanciona 3 Bolsas de Criptomoedas por Ajudar a Rússia a Evadir Sanções
27 de Março de 2024

O Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), sancionou três bolsas de criptomoedas por oferecerem serviços usados para evadir as restrições econômicas impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia no início de 2022.

Isso inclui Bitpapa IC FZC LLC, Crypto Explorer DMCC (AWEX) e Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP).

No total, as designações cobrem treze entidades e duas pessoas operando nos setores financeiro e tecnológico da Rússia.

"Muitos dos indivíduos e entidades designados hoje facilitaram transações ou ofereceram outros serviços que ajudaram as entidades designadas pela OFAC a evadir sanções", disse o Tesouro, acrescentando que a ação busca "atingir empresas que prestam serviços à infraestrutura financeira central da Rússia e limitar o uso do sistema financeiro internacional pela Rússia para continuar sua guerra contra a Ucrânia."

Bitpapa, que oferece câmbio de moeda virtual para cidadãos russos, foi acusada de facilitar transações no valor de milhões de dólares com entidades russas sancionadas Hydra Market e Garantex.

Crypto Explorer, segundo o Tesouro, oferece serviços de conversão de moeda entre moedas virtuais, rublos e dirhams dos Emirados Árabes Unidos.

"AWEX oferece serviços de dinheiro em seus escritórios em Moscou e Dubai e também carrega fundos em cartões de crédito associados a bancos russos designados pela OFAC, como o Sberbank e Alfa-Bank", acrescentou.

Também sancionada é outra bolsa de moeda virtual dirigida pela TOEP, acusada de ter possibilitado pagamentos digitais em rublos e moedas virtuais para entidades sancionadas como Sberbank, Alfa-Bank e Hydra Market.

A lista de penalidades também inclui empresas de fintech baseadas em Moscou, como B-Crypto, Masterchain e Laitkhaus, que se associaram a bancos russos sancionados para emitir, trocar e transferir ativos de criptomoeda.

De acordo com as sanções, todas as propriedades e interesses nos EUA relacionados a indivíduos e entidades designados serão congelados.

Além disso, quaisquer entidades que sejam pelo menos 50% de propriedade direta ou indireta de uma ou mais pessoas bloqueadas também estarão sujeitas ao bloqueio.

"A Rússia está recorrendo cada vez mais a mecanismos de pagamento alternativos para contornar as sanções americanas e continuar financiando a guerra contra a Ucrânia", disse Brian E.

Nelson, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira.

"À medida que o Kremlin procura alavancar entidades no espaço tecnológico financeiro, o Tesouro continuará a expor e interromper as empresas que buscam ajudar as instituições financeiras russas sancionadas a se reconectar ao sistema financeiro global."

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