O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos proibiu a plataforma de negociação de criptomoedas MEXC Global de acessar o sistema financeiro norte-americano por evasão de sanções e vínculos com grupos criminosos cibernéticos.
Fundada em 2018 e sediada nas Seychelles, a MEXC é uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo. A empresa oferece a mais de 40 milhões de usuários em mais de 170 países acesso a 3.000 criptomoedas e ativos tokenizados.
Segundo uma ordem da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), a MEXC permitiu transações ilícitas de pelo menos US$ 16 bilhões ligadas a crimes cibernéticos e à evasão de sanções impostas ao Irã, à Coreia do Norte e à Rússia entre maio de 2021 e maio de 2026.
O Tesouro afirmou que, ainda em junho de 2026, a MEXC processava transações com as entidades russas sancionadas Garantex e Grinex. A plataforma também facilitou ou processou pelo menos US$ 226 milhões em transações que beneficiaram ou tiveram ligação com a rede russa A7, sancionada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) por evasão de sanções.
“A MEXC Global não apenas facilitou operações financeiras ilícitas russas, como também serviu de centro para outras atividades financeiras ilegais, incluindo a evasão de sanções impostas ao Irã e à Coreia do Norte, pagamentos de ransomware e golpes, além de operações em mercados da dark web na Rússia e em outros países”, afirmou o Tesouro.
“Entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC Global enviou ou recebeu cerca de US$ 1 bilhão em transações diretas com mais de 40 corretoras iranianas de moedas virtuais conversíveis (CVC). Algumas delas estão sujeitas a sanções dos Estados Unidos e de outros países.”
A FinCEN atribuiu as operações a falhas nas políticas da plataforma de combate à lavagem de dinheiro e de identificação e verificação de clientes.
A ordem pode sujeitar instituições financeiras e pessoas físicas dos Estados Unidos a sanções secundárias ou medidas de fiscalização caso transfiram recursos para a MEXC Global ou recebam valores da plataforma.
Em resposta à ordem da FinCEN, a MEXC afirmou que suas equipes jurídica e de conformidade iniciaram uma análise dos controles de sanções e de combate à lavagem de dinheiro.
“A MEXC está ciente da ordem emitida pela Rede de Combate a Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) em 6 de novembro de 2026 e está analisando o documento com atenção, em coordenação com nossas equipes jurídica e de conformidade. A MEXC opera normalmente, e os ativos dos usuários permanecem seguros”, declarou a empresa.
“Levamos a sério as preocupações apresentadas e pretendemos cooperar de forma construtiva com a FinCEN, assim como com outros órgãos reguladores e autoridades competentes em todo o mundo. Também iniciamos uma análise independente de nossos controles de combate à lavagem de dinheiro e de sanções.”
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