O suposto principal administrador do Dream Market e do Incognito Market, um dos maiores marketplaces da dark web antes de ser derrubado, foi indiciado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro.
Owe Martin Andresen, de 49 anos, foi acusado por um grande júri federal, na quarta-feira, de seis crimes de lavagem de dinheiro internacional com ocultação e seis crimes de lavagem de dinheiro com ocultação.
Ele agora pode pegar até 20 anos de prisão por cada acusação.
Andresen foi preso na Alemanha por acusações separadas de lavagem de dinheiro com ocultação, cada uma também passível de até cinco anos de prisão.
O Dream Market foi lançado em novembro de 2013 para oferecer acesso anônimo a itens e serviços ilegais.
O site se tornou o maior marketplace da dark web depois da apreensão dos mercados Hansa e AlphaBay e chegou a registrar quase 100.000 anúncios ativos em determinados momentos.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a plataforma facilitou a venda de mais de 450 quilos de cocaína, 90 quilos de heroína, 45 quilos de metanfetamina, 25 quilos de crack, 13 quilos de oxicodona e 36 quilos de fentanil até ser encerrada em 2019.
De acordo com as autoridades, Andresen operava sob o nome de usuário “Speedstepper”, identificado como o administrador principal do marketplace, que nunca havia sido revelado, apesar de outras acusações anteriores contra operadores de alto escalão.
Segundo os promotores, Andresen acessou carteiras de criptomoedas inativas do Dream Market, que continham milhões de dólares em pagamentos de comissões, em novembro e dezembro de 2022, e transferiu os fundos para novas carteiras de criptomoedas.
A operação, segundo a acusação, só poderia ter sido realizada por alguém com acesso às chaves privadas originais do marketplace.
Meses depois, em agosto de 2023, Andresen teria usado um provedor de serviços de criptomoedas sediado em Atlanta, na Geórgia, para comprar barras de ouro de empresas internacionais com fundos das carteiras consolidadas e orientou essas empresas a enviar o ouro para seu endereço residencial na Alemanha, informou o Departamento de Justiça na quarta-feira.
As autoridades policiais alemãs identificaram transações adicionais de lavagem de dinheiro cometidas por Andresen na Alemanha.
No total, ele é acusado de ter lavado mais de 2 milhões de dólares entre agosto de 2023 e abril de 2025.
Durante buscas realizadas em sua residência e em outros dois locais, em 7 de maio de 2026, autoridades alemãs apreenderam cerca de 1,7 milhão de dólares em barras de ouro, supostamente compradas com recursos do Dream Market, além de mais de 23.000 dólares em dinheiro e provas relacionadas a contas bancárias e carteiras de criptomoedas com aproximadamente 1,2 milhão de dólares em recursos suspeitos de terem vindo do Dream Market.
Outros administradores de alto escalão, que usavam os codinomes “Oxymonster” e “KITT3N”, já haviam sido condenados em processos conduzidos pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Já um administrador de nível intermediário responsável pelo atendimento ao cliente, que usava o nome “GOWRON”, foi condenado após ação da Crown Prosecution Service do Reino Unido.
Desde o início do ano, o dono do Incognito Market, um grande marketplace online de narcóticos ligado a mais de 105 milhões de dólares em vendas ilegais de drogas, também foi condenado a 30 anos de prisão.
Em outro caso, um homem da Virgínia que cofundou o marketplace Empire Market na dark web se declarou culpado de conspiração para tráfico de drogas por facilitar 430 milhões de dólares em transações ilegais.
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