Um homem da Virgínia que cofundou o Empire Market, um dos maiores marketplaces da dark web na época, se declarou culpado nesta segunda-feira de acusações federais por conspiração para tráfico de drogas.
Ele facilitou transações ilegais que totalizaram cerca de US$ 430 milhões entre 2018 e 2020.
O Empire Market operava como um serviço oculto, acessível exclusivamente pelo navegador TOR.
Era divulgado como um "clone" do AlphaBay, outro conhecido marketplace da dark web, encerrado pelas autoridades em 2017.
No auge, em agosto de 2020, a plataforma tinha aproximadamente 1,68 milhão de usuários únicos registrados, incluindo quase 360 mil compradores e mais de 5 mil vendedores.
Embora o marketplace também comercializasse credenciais roubadas, dados pessoais, moeda falsa e ferramentas de hacking, as vendas de drogas ilícitas somaram cerca de US$ 375 milhões durante a existência do site.
Essa foi a atividade predominante, com 166.029 anúncios relacionados a substâncias controladas.
Raheim Hamilton, de 30 anos, conhecido pelos apelidos “Sydney” e “ZeroAngel”, operou o Empire Market desde agosto de 2017 em parceria com Thomas Pavey (“Dopenugget”), outro réu.
Eles viabilizaram mais de 4 milhões de transações entre vendedores e compradores.
Além disso, contrataram moderadores para mediar disputas entre vendedores e clientes.
Hamilton atuava diretamente em alguns casos e supervisionava cerca de cinco moderadores, segundo documentos judiciais.
Ele admitiu que, junto com Pavey, criou o Empire Market para permitir que usuários evitassem a fiscalização das autoridades e lavassem dinheiro proveniente de transações ilegais.
Todas as compras eram feitas com criptomoedas, garantindo o anonimato dos envolvidos.
Ele também confessou ter vendido cédulas falsas de dólar nos fóruns do AlphaBay entre junho de 2016 e julho de 2017, sob o nome “ZeroAngel”.
O acordo de confissão revelou que agentes de segurança fizeram diversas compras disfarçadas de produtos no Empire Market entre abril de 2019 e maio de 2020.
Foram adquiridos pelo menos 105,4 gramas de heroína e 143,5 gramas de metanfetamina.
Em agosto de 2020, as autoridades interceptaram um pacote com 443,5 gramas de metanfetamina encomendado na plataforma.
Hamilton confirmou que o total de drogas distribuídas no marketplace incluía ao menos 103.396 gramas de heroína, 71.992 gramas de metanfetamina, 446.683 gramas de cocaína, 7.695 gramas de base de cocaína, 13.314 gramas de fentanil, além de outras substâncias.
Quando os dois réus foram formalmente acusados, em julho de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA informou já ter apreendido US$ 75 milhões em criptomoedas durante a investigação.
Hamilton concordou em entregar aproximadamente 1.230 bitcoins e 24,4 Ether, além de três propriedades na Virgínia.
Pavey aceitou doar cerca de 1.584 bitcoins, duas caixas com barras de ouro de 25 onças, três carros e dois imóveis na Flórida.
Hamilton fez sua confissão no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois e pode ser condenado a um mínimo obrigatório de 10 anos de prisão federal, com pena máxima de prisão perpétua.
Pavey, que se declarou culpado no ano passado pela mesma acusação, enfrenta a mesma possibilidade de sentença.
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