O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos russos de serem os mentores do roubo digital de 2014 da extinta bolsa de criptomoedas Mt. Gox.
De acordo com as acusações divulgadas na semana passada, Alexey Bilyuchenko, de 43 anos, e Aleksandr Verner, de 29 anos, são acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins roubados de setembro de 2011 até pelo menos maio de 2014, como resultado do acesso não autorizado a um servidor que mantinha carteiras de criptomoedas usadas pelos clientes da Mt. Gox.
"A partir de 2011, Bilyuchenko e Verner roubaram uma quantidade massiva de criptomoedas da Mt. Gox, contribuindo para a insolvência final da bolsa", disse o Procurador-Geral Adjunto Kenneth A. Polite Jr. em um comunicado.
"Armados com os ganhos ilícitos da Mt. Gox, Bilyuchenko supostamente ajudou a criar a notória bolsa de moedas virtuais BTC-e, que lavou fundos para criminosos cibernéticos em todo o mundo".
Bilyuchenko e Verner também são acusados de terem feito grandes transferências bancárias para várias contas offshore entre março de 2012 e abril de 2013, lavando mais de 300.000 dos ativos digitais roubados usando um serviço de corretagem de Bitcoin baseado em Nova York não identificado.
As acusações de lavagem de dinheiro contra o par podem levar a uma pena máxima de 20 anos de prisão para cada um deles, se condenados.
Bilyuchenko também pode enfrentar uma pena adicional de 25 anos de prisão por operar um negócio de serviços monetários sem licença.
A Mt. Gox, que era a maior bolsa de criptomoedas na época, entrou em colapso oficialmente logo após o roubo e entrou com pedido de falência em fevereiro de 2014.
Mark Karpelès, CEO do Mt. Gox, foi considerado o principal suspeito e foi preso no Japão em agosto de 2015 e acusado de fraude e desvio de dinheiro.
Karpelès foi posteriormente condenado no Japão em 2019 e recebeu uma sentença de prisão suspensa de 2,5 anos depois de ser considerado culpado de manipulação de dados pelo Tribunal Distrital de Tóquio.
No entanto, ele foi absolvido das acusações de desvio de dinheiro.
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