Cinco pessoas foram presas após 33.000 vítimas perderem US$ 98 milhões em fraude de investimento online
14 de Abril de 2023

A Europol e a Eurojust anunciaram hoje a prisão de cinco indivíduos suspeitos de fazerem parte de uma grande rede de fraudes de investimento online, que contou com pelo menos 33.000 vítimas que perderam um total estimado de €89 milhões (cerca de $98 milhões).

A ação coordenada ocorreu em dois dias em março e envolveu a busca de 15 locais (incluindo cinco centros de chamadas ilegais) na Bulgária, Romênia e Israel.

A operação fraudulenta atraiu investidores por meio de anúncios em banners na web e nas redes sociais, enganando suas vítimas a cometer pequenas quantias de até €250 como investimentos iniciais, prometendo grandes lucros.

"As vítimas eram então contatadas por supostos consultores financeiros pessoais, que prometiam ainda maiores lucros em investimentos maiores.

Esses maiores investimentos eram então perdidos e os lucros ilegais eram depositados nas contas bancárias dos perpetradores", disse a Europol.

"O esquema fraudulento supostamente funcionou entre 2019 e 2021, com os suspeitos das operações em 2021 ou seus associados recentemente estabelecendo centros de chamadas na Bulgária e Romênia".

As vítimas também foram instigadas a seguir os conselhos dos golpistas devido às taxas de juros muito baixas durante o período em que foram alvo, o que tornou os grandes lucros prometidos muito mais interessantes.

As prisões do mês passado foram possíveis graças a evidências e informações coletadas durante ações coordenadas em 2021 na Bulgária, Chipre e Ucrânia que visavam a mesma plataforma de negociação online fraudulenta para serviços financeiros com opções binárias.

"Os cerca de 100 funcionários dos dois centros de chamadas, localizados em Sofia, entraram em contato com 'clientes' e anunciaram falsos serviços financeiros no campo das opções binárias sob a aparência de consultores financeiros", disse a Europol em um comunicado de imprensa de outubro de 2021.

"Para realizar o golpe, os funcionários dos centros de chamadas tinham scripts contendo conversas pré-definidas e mensagens-chave para convencer os clientes a liberar mais fundos." No entanto, como uma investigação de acompanhamento descobriu, a maioria dos trabalhadores do centro de chamadas não tinha conhecimento da participação de seu empregador em um esquema fraudulento.

O anúncio de hoje ocorre após a polícia cibernética da Ucrânia e a Europol identificarem e prenderem cinco membros-chave de outra rede internacional de fraudes de investimento, responsável por perdas estimadas de mais de €200 milhões (cerca de $221 milhões) anualmente.

Os fraudadores operavam a partir de centros de chamadas e escritórios em vários países europeus, incluindo Ucrânia, Alemanha, Espanha, Letônia, Finlândia e Albânia.

Eles enganavam potenciais investidores a fazerem investimentos fictícios por meio de uma ampla rede de sites que se passavam por portais legítimos de criptomoedas, ações, títulos, futuros e opções de investimentos.

Esses sites de investimento falsos prometiam gerar lucros substanciais para os investidores, persuadindo as vítimas a investir ainda mais e cair na armadilha dos golpistas.

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