O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou dois cidadãos chineses presos por supostamente organizarem um esquema de pig butchering que lavou pelo menos US$ 73 milhões de vítimas por meio de empresas de fachada.
Os indivíduos, Daren Li, 41, e Yicheng Zhang, 38, foram presos em Atlanta e Los Angeles, respectivamente, em 12 de abril e 16 de maio.
Os estrangeiros foram "acusados de liderar um esquema para lavar fundos na ordem de pelo menos US$ 73 milhões vinculados a um esquema internacional de investimento em criptomoedas", disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco.
Os promotores acusaram Li, Zhang e seus cúmplices de gerenciar um sindicato internacional que lavou os fundos obtidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas.
Como parte da operação fraudulenta, diz-se que as vítimas foram enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias dos EUA que foram abertas em nome de várias empresas de fachada.
"Uma rede de lavadores de dinheiro facilitou então a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de maneira projetada para ocultar a fonte, natureza, propriedade e controle dos fundos", disse o DoJ.
Acredita-se que os fundos tenham sido lavados por meio de instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e, em seguida, convertidos para USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.
Em particular, Li e Zhang supervisionavam os cúmplices de nível inferior que moviam o produto do crime para contas bancárias no Deltec Bank nas Bahamas.
Pelo menos uma das contas bancárias foi operada com o auxílio financeiro de Li, com Zhang também recebendo diretamente fundos das vítimas, de acordo com a denúncia deslacrada.
Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional.
Se condenados, eles enfrentam até 20 anos de prisão por cada acusação.
Golpes de pig butchering muitas vezes envolvem fraudadores abordando alvos solitários e ricos usando aplicativos de mensagens, serviços de namoro e plataformas de mídia social para construir confiança e persuadi-los a investir em diferentes esquemas que prometem melhores retornos, apenas para que o dinheiro seja transferido para carteiras sob seu controle.
Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro nacionais por sua suposta participação em um esquema ilícito que lhes rendeu mais de US$ 80 milhões por meio de golpes de investimento em criptomoedas.
No mês passado, o Google entrou com uma ação nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos baseados em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundar a Play Store com aplicativos falsos de cripto para realizar roubo de criptomoedas usando táticas semelhantes.
Países como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas também surgiram como um foco para golpes de romance, muitas vezes atraindo pessoas desavisadas com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para as chamadas "fábricas de golpe", onde são coagidas a participar da operação.
Um relatório recente publicado pela BBC News detalhou como um jovem de 24 anos do Sri Lanka, que foi recrutado para um emprego de entrada de dados, mas foi levado para Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e detido à força em um acampamento administrado por "chefes de gangue que falam chinês".
O que é mais, o indivíduo, identificado como Ravi (nome alterado), foi torturado por se recusar a participar, teve suas roupas arrancadas e choques elétricos aplicados em suas pernas.
"Passei 16 dias em uma cela por não obedecê-los", disse ele à emissora britânica.
Em outro caso, um jovem de 21 anos do estado indiano de Maharashtra foi traficado para Mianmar junto com outros cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas acabou sendo liberado após pagar um resgate.
A INTERPOL descreveu a situação como fraude movida a tráfico humano em escala industrial, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando sindicatos do crime organizado baseados na China por se passarem por corretores de trabalho para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e da Ásia.
Dois irmãos presos por roubar $25M em inovador roubo de cripto O desenvolvimento ocorre enquanto o DoJ deslacrava uma denúncia contra Anton Peraire-Bueno, 24, de Boston, e James Pepaire-Bueno, 28, de Nova York, com conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Cada um deles enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação.
"As acusações na denúncia surgem de um suposto esquema inovador pelos réus para explorar a própria integridade da blockchain Ethereum para obter fraudulentamente aproximadamente US$ 25 milhões em criptomoeda em aproximadamente 12 segundos", disse o DoJ.
Os irmãos, que estudaram no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), supostamente aproveitaram suas habilidades para realizar o esquema inovador no início de abril de 2023 que envolveu uma "manipulação inédita" dos protocolos subjacentes à blockchain Ethereum.
Isso permitiu que os réus acessassem fraudulentamente transações pendentes, alterassem o movimento da moeda eletrônica e, finalmente, desviassem US$ 25 milhões em criptomoeda das vítimas para suas contas por meio de uma série de transações projetadas para obscurecer a propriedade dos fundos roubados.
"Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno manipularam e adulteraram o processo e protocolos pelos quais as transações são validadas e adicionadas à blockchain Ethereum", disse o DoJ, acrescentando que eles "planejaram meticulosamente" o ataque ao longo de vários meses.
Ao mesmo tempo, eles também tomaram medidas para encobrir os rastros, ocultando suas identidades e escondendo seus ganhos ilícitos ao configurar empresas de fachada, endereços privados de criptomoeda e bolsas de criptomoedas estrangeiras.
A vulnerabilidade MEV-Boost explorada para comprometer a integridade da blockchain Ethereum desde então foi corrigida.
"Os irmãos Peraire-Bueno roubaram US$ 25 milhões em criptomoeda Ethereum por meio de um esquema tecnologicamente sofisticado e de ponta que planejaram por meses e executaram em segundos", disse Monaco.
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