A Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) encerrou o funcionamento da exchange de criptomoedas TradeOgre e apreendeu mais de 40 milhões de dólares canadenses suspeitos de terem origem em atividades criminosas.
Esta é a primeira vez que uma exchange de criptomoedas é fechada pelas autoridades canadenses, além de representar a maior apreensão de ativos da história do país.
A TradeOgre era uma plataforma pequena, focada na privacidade dos usuários e especializada em altcoins, além da Monero, uma criptomoeda conhecida por ser difícil de rastrear.
Um dos diferenciais da TradeOgre era permitir o uso da plataforma sem a exigência do processo Know Your Customer (KYC), deixando de cumprir as leis e regulamentos canadenses.
A investigação realizada pela equipe especializada em lavagem de dinheiro da RCMP, o Money Laundering Investigative Team (MLIT), teve início em junho de 2024, após uma denúncia encaminhada pela Europol.
No final de julho, a plataforma saiu do ar sem qualquer comunicado por parte de seus administradores, o que levantou suspeitas de um exit scam entre os usuários.
Contudo, em contato com o BleepingComputer, a polícia canadense esclareceu que o site foi desativado por eles durante a operação.
Segundo a RCMP, a TradeOgre operava ilegalmente por não ter se registrado no órgão canadense responsável pela análise e combate a crimes financeiros, o Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), e por não realizar a identificação dos seus clientes.
A ausência de verificação de usuários no momento da criação das contas levou os investigadores a acreditar que a plataforma foi utilizada por criminosos cibernéticos para lavagem de dinheiro.
Alguns clientes da TradeOgre reagiram à notícia, ressaltando que nem todos eram criminosos.
Entre eles, Taylor Monahan, da MetaMask, admitiu que ela e seus amigos utilizavam a exchange.
“Estou ansiosa para ver as provas e para que todas as partes inocentes que tiveram seus fundos bloqueados sem aviso e sem devido processo possam ser restituídas”, afirmou Monahan.
Em nota ao BleepingComputer, a RCMP informou que não pode confirmar que todas as criptomoedas apreendidas tenham relação com transações ilegais.
Ainda assim, a plataforma teria sido usada para movimentar recursos provenientes de crimes cibernéticos, devido ao seu foco no anonimato e ao suporte à Monero.
A polícia canadense também destacou que clientes não envolvidos em atividades criminosas “podem buscar reparação por meio do sistema judiciário canadense, caso a RCMP decida iniciar o processo de confisco dessas criptomoedas”.
Dúvidas sobre os ativos apreendidos devem ser encaminhadas diretamente à equipe de investigação sobre lavagem de dinheiro da RCMP, informou a polícia nacional do Canadá por meio das redes sociais.
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