Autoridades europeias desmantelaram uma rede de fraude que operava call centers na Ucrânia e enganava vítimas em toda a Europa, desviando mais de 10 milhões de euros.
A ação conjunta envolveu agentes da República Tcheca, Letônia, Lituânia e Ucrânia, com o apoio da Eurojust.
Doze suspeitos foram presos entre os 45 investigados.
Durante 72 buscas realizadas em 9 de dezembro, em três cidades ucranianas, foram apreendidos 21 veículos, armas, um equipamento de polígrafo, computadores, dinheiro em espécie e documentos falsificados, incluindo identidades falsas de policiais e funcionários bancários.
Os call centers investigados operavam em Dnipro, Ivano-Frankivsk e Kiev, empregando cerca de 100 pessoas originárias de diversos países europeus.
A organização criminosa aplicava golpes variados, entre eles a personificação de funcionários bancários e policiais, induzindo as vítimas a acreditar que suas contas haviam sido comprometidas.
As vítimas eram então orientadas a transferir fundos para contas controladas pelos golpistas, supostamente “seguras”.
Em outros casos, os criminosos persuadiam as vítimas a instalar softwares de acesso remoto em seus dispositivos, permitindo o roubo direto de credenciais bancárias.
Também ocorreram casos em que os golpistas se encontravam pessoalmente com as vítimas para recolher dinheiro em espécie, usando dados roubados de cartões.
Funcionando com um modelo de remuneração baseado em comissões, os funcionários recebiam até 7% do valor obtido nas fraudes bem-sucedidas.
Os líderes da rede prometiam bônus em dinheiro, carros e apartamentos em Kiev para quem alcançasse mais de 100 mil euros em ganhos, mas as investigações indicam que tais metas nunca foram atingidas para que os prêmios fossem concedidos.
De acordo com a Eurojust, “a rede recrutava funcionários na República Tcheca, Letônia, Lituânia e outros países, trazendo-os para os call centers, de onde extorquiam vítimas em diversas nações europeias”.
Os integrantes desempenhavam funções variadas, desde realizar ligações e falsificar documentos oficiais até coletar pagamentos ilícitos.
Esse desmantelamento reforça uma série de operações semelhantes conduzidas por autoridades europeias nos últimos anos.
Entre elas, destaca-se a operação de março de 2022, que derrubou uma grande fraude de investimento por call center, empregando 200 “traders” e lesando vítimas em pelo menos 3 milhões de euros por mês.
No ano passado, a polícia fechou múltiplos call centers ligados a um esquema conhecido como “pig butchering” (fraude de investimento em criptomoedas), que causou prejuízos milionários.
Em maio, ocorreu a “Operação PANDORA”, com o fechamento de 12 call centers na Albânia, Kosovo, Bósnia e Herzegovina e Líbano.
A ação resultou na prisão de 21 pessoas após várias intervenções realizadas em 18 de abril, e visava combater milhares de chamadas fraudulentas diárias.
Mais recentemente, em julho, a polícia espanhola desmantelou uma operação de fraude de investimento que causou prejuízos superiores a 10 milhões de euros.
Essas ações ocorreram após uma megaoperação contra um esquema de lavagem de mais de 460 milhões de euros, obtidos de mais de 5.000 vítimas ao redor do mundo.
Esses casos evidenciam a complexidade e a organização das redes criminosas que atuam por meio de call centers fraudulentos, reforçando a importância da cooperação internacional no combate a essas ameaças no ambiente digital.
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